證券代碼：603516 證券簡稱：淳中科技 公告編號：2019-012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司本次利潤分配方案：每10股派發現金股利3元（含稅）。
北京淳中科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“淳中科技”）於2019年4月24日召開了公司第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關於公司2018年度利潤分配方案的議案》，現將有關事宜公告如下：
一、利潤分配方案基本情況
1.利潤分配方案的具體內容
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2018年度可供股東分配的利潤為6,085.80萬元。母公司截至2018年末資本公積金餘額為46,336.69萬元。
本著回報股東、與股東分享公司經營成果的原則，在兼顧公司發展和股東利益的前提下，公司董事會提出2018年年度利潤分配預案如下：
2018年利潤分配方案擬以總股本130,965,380.00股為基數，向全體股東每10股派發現金股利3元（含稅），共計支付現金股利39,289,614.00元。
2.利潤分配方案的合法性、合規性
本次利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計準則》、證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等有關規定，符合公司的利潤分配政策、股東回報規劃，該利潤分配預案合法、合規、合理。
3.利潤分配方案與公司成長性的匹配性
2018年度利潤分配預案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮公司的經營發展及廣大投資者的利益等因素提出的，有利於廣大投資者分享公司發展的經營成果，與公司的經營業績及未來發展相匹配。
二、監事會意見
公司監事核查後認為：公司2018年度利潤分配方案符合公司實際情況，符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，未損害公司及股東，尤其是中小股東的利益，有利於公司的正常經營和健康發展。同意將《關於公司2018年度利潤分配方案的議案》提交至公司2018年年度股東大會審議。
三、獨立董事的獨立意見
全體獨立董事認為：公司2018年度利潤分配方案綜合考慮了公司的盈利狀況、經營發展需要，符合相關法律法規及《公司章程》規定的利潤分配政策，有利於公司長遠發展，不存在損害公司和股東利益的情形。同意將公司第二屆董事會第六次會議審議通過的《關於公司2018年度利潤分配方案的議案》提交公司2018年年度股東大會審議。
四、備查文件
1、《北京淳中科技股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》；
2、《北京淳中科技股份有限公司第二屆監事會第四次會議決議》；
3、《獨立董事關於北京淳中科技股份有限公司第二屆董事會第六次會議相關議案的獨立意見》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司董事會
2019年4月25日
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