證券代碼：002872 證券簡稱：*ST天聖 公告編號：2019-074
天聖製藥集團股份有限公司
第四屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
天聖製藥集團股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第三十次會議於2019年12月3日以現場表決的方式在公司會議室召開。2019年12月2日，以電話及電子郵件的通知方式發出會議通知。
本次會議應到董事8人，實到董事8人，董事出席人數符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱為“《公司法》”）及《天聖製藥集團股份有限公司章程》（以下簡稱為“《公司章程》”）的規定。本次會議由董事長劉爽先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、相關法律法規以及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關於續聘公司2019年度審計機構的議案》
董事會同意續聘北京興華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構，聘期一年。同時，提請股東大會授權公司管理層在合理範圍內與北京興華會計師事務所（特殊普通合夥）協商確定審計費用。
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票。
具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於公司續聘審計機構的公告》。公司獨立董事發表的事前認可意見和明確同意的獨立意見詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
（二）審議通過了《關於註銷部分子公司的議案》
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票。
具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於註銷部分子公司的公告》。
（三）審議通過了《關於全資子公司之間吸收合併的議案》
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票。
具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於全資子公司之間吸收合併的公告》。
（四）審議通過了《關於修改的議案》
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票。
具體內容請見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《章程修訂對照表》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修訂對照表》、《公司章程》。
本議案需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
（五）審議通過了《關於修訂公司的議案》
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《對外投資管理制度》。
（六）審議通過了《關於修訂公司的議案》
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《總經理工作制度》。
（七）審議通過了《關於修訂公司的議案》
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票。
（八）審議通過了《關於修訂公司的議案》
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票。
（九）審議通過了《關於修訂公司的議案》
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《內部審計制度》。
（十）審議通過了《關於提請召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》
同意於2019年12月23日召開2019年第二次臨時股東大會。
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票。
具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於召開2019年第二次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
第四屆董事會第三十次會議決議。
特此公告。
天聖製藥集團股份有限公司董事會 2019年12月4日
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