股票代碼：002359 股票簡稱:*ST北訊 公告編號：2019-043
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北訊集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月30日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)披露了《2018年年度報告》及《獨立董事關於第五屆董事會第十二次會議相關事項的專項說明和獨立意見》。經事後審核發現，原披露的公告中存在部分錯誤需要更正，具體情況如下：
1、關於《2018年年度報告》的更正
2018年度報告中公司實現營業收入2,696,492,174.00元、歸屬於上市公司股東的淨利潤-1,107,271,018.59元；總資產15,930,807,157.05元等主要數據均無變化。
合併利潤表中資產處置收益、母公司利潤表中資產處置收益、母公司利潤表中財務費用的利息費用及利息收入及附註中部分內容等涉及變更，其更正內容已在更新後的年報中標記為黑色加粗字體。具體內容詳見同日於巨潮資訊網發佈的《2018年年度報告》（更新）。
2、關於《獨立董事關於第五屆董事會第十二次會議相關事項的專項說明和獨立意見》的更正
更正前：
十、關於控股股東及其他關聯方佔用公司資金及對外擔保的專項說明和獨立意見
根據中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》及《公司章程》 等有關規定，我們對2018年度公司控股股東及其他關聯方佔用公司資金、公司對外擔保情況進行認真的核查，發表獨立意見如下：
（1）控股股東及其他關聯方佔用公司資金情況：鑑於致同會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2018年非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的專項說明出具了無法表示意見的《非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的專項說明》（致同專字(2019)第110ZA5250號）。我們認為，理解致同會計師事務所（特殊普通合夥）在有限時間內無法獲取充分、適當的審計證據的情況下出具的專項說明，該報告較為客觀真實地反映了致同會計師事務所的審計基礎和待確認事項，作為公司獨立董事會，我們將督促公司董事會及管理層持續關注該事項，儘快消除影響致同會計師事務所無法表示意見的因素，並切實維護公司及全體股東的權益。
更正後：
根據中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》及《公司章程》等有關規定，我們對2018年度公司控股股東及其他關聯方佔用公司資金、公司對外擔保情況進行認真的核查，發表獨立意見如下：
（1）控股股東及其他關聯方佔用公司資金情況：
鑑於致同會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2018年非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的專項說明出具了無法表示意見的《非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的專項說明》（致同專字(2019)第110ZA5250號）。
在公司第五屆董事會第十二次會議中，我們獲悉公司可能存在關聯資金往來和資金佔用問題，作為公司獨立董事，我們提議公司對致同會計師事務所（特殊普通合夥）2018年度審計報告中提到的天宇通信集團有限公司等企業的“2．大額預付設備款的款項性質和潛在的關聯方及其交易的完整性”事項，提請公司對關聯方及其關聯交易披露的性質的準確性、完整性進行核查，並請專業機構對此發表意見。我們將督促公司董事會及管理層持續關注這些事項，切實維護公司及全體股東的權益。
除此上述更正外，原報告其他內容不變，不會對公司2018年年度報告業績造成影響。公司對上述報告中出現的錯誤以及對廣大投資者帶來的不變深表歉意。今後公司將加強公告文件的審核工作，提高信息披露質量，避免類似問題出現，敬請廣大投資者諒解，並始終歡迎及感謝廣大投資者對公司的經營和信息披露工作進行持續的監督。
特此公告。
北訊集團股份有限公司董事會
二〇一九年五月十日
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