证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-080
昇兴集团股份有限公司
关于变更公司英文名称并修改《公司章程》有关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年11月21日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司英文名称并修改有关条款的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、关于变更公司英文名称
因公司战略发展需要，同时为推动公司国际化的发展规划，便于公司与境外人士的交流，公司拟将英文名称由“SHENGXING GROUP CO.,LTD”变更为“Sunrise Group Company Limited”，英文简称由“ShengXing”变更为“Sunrise Company”。
本次变更不涉及公司中文名称及中文简称的变更，也不涉及公司的证券代码、证券简称的变更。
二、关于调整董事会对外投资、收购出售资产的权限
为提高公司的工作效率，简化审批流程，结合公司的实际情况，公司拟将对外投资、收购出售资产等事项的部分审批权限从董事会下放给公司总经理（总裁），具体内容详见本公告第三部分内容。
在公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于变更公司英文名称并修改有关条款的议案》后，此前公司制定的各项规章制度（包括但不限于《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《总经理工作细则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》）中所述的公司总经理（总裁）、董事会对对外投资、收购出售资产等事项的审批权限亦作相应的修改。
三、关于修改《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行如下修改：
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除以上修改内容外，《公司章程》中的其他条款不变。
公司将按照以上修改内容，对现行的《公司章程》进行修改并编制《昇兴集团股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于变更公司英文名称并修改有关条款的议案》后，《昇兴集团股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》涉及的变更登记和备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。
《关于变更公司英文名称并修改有关条款的议案》已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告
昇兴集团股份有限公司董事会
2019年11月22日
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