一個項目QQ群裡，出現了公司“老闆”，在“老闆”的指令下，公司財務共分12次向“老闆”指定的多個銀行賬戶轉賬達3500萬餘元，直至其他財務人員向公司負責人核實時，才發現遭遇了詐騙。
QQ群的另一邊，是一個由犯罪團伙在柬埔寨搭建的詐騙“大本營”。
近日，上海警方經過三個月的縝密偵查和不懈追捕，成功搗毀一個特大電信網絡詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人101名，查凍涉案資金1400餘萬元，並破獲今年以來本市涉案金額最大的一起電信網絡詐騙案件>
主犯何某、張某被押解抵滬
公司財務被騙3500餘萬元
今年7月29日上午，本市某實業公司的財務人員朱某接到自稱廣州某科技公司的人員來電，聲稱有筆14.7萬元的款項要打給該公司，需要朱某提供銀行賬號，並要求添加為QQ好友。
當朱某添加對方為QQ好友後，對方陸續發來幾張付款憑證的截圖，但憑證上不是銀行信息填錯，就是賬號填錯，所以並未轉賬成功。
詐騙嫌疑人將被害人拉入含有被害人老闆名字的QQ聊天群中
不多久，QQ聊天頁面上又跳出一個與朱某公司老闆“於某”同名同姓的QQ號與其聯繫。這名“老闆”在聊天時，確認了之前廣州科技公司要轉賬的事宜，這使朱某對其身份深信不疑。
假老闆詢問財務流動資金情況，隨後開始行騙
同時，“老闆”還以瞭解公司流動資金情況為名，套取了公司銀行賬上還有5000餘萬元的信息。之後，該“老闆”不斷指令朱某向多家公司支付貨款，朱某均一一遵照執行。
至7月30日上午，朱某共分12次向“老闆”指定的多個銀行賬戶轉賬達3500萬餘元，直至其他財務人員向公司負責人核實時，才發現遭遇了詐騙。隨後，朱某等人來到徐匯公安分局天平派出所報案。
上海警方跨國合作抓捕主犯
案發後，市公安局刑偵總隊會同徐匯公安分局立即成立專案組開展深入調查。專案組一方面迅速查凍涉案關聯賬戶資金，盡最大努力減少被害人的資金損失。另一方面，圍繞涉案QQ號開展調查。
根據初步掌握的線索，專案組成員奔赴湖北武漢、江蘇徐州、山東臨沂等地抓獲QQ“養號人”謝某、鄭某等一批涉案人員。之後，警方順藤摸瓜，於9月14日將購買了1500餘個作案QQ號及20餘個“企查查”VIP賬戶（用於查詢企業及負責人信息）的犯罪嫌疑人周某抓獲。
首批35名電詐嫌疑人被從各地押解回滬
在進一步查清該團伙組織架構、成員身份的情況下，警方於9月中旬至10月上旬，分赴重慶、河南、貴州、福建、廣東等地開展集中抓捕，共抓獲該團伙中負責話務、洗錢、取款等分工的犯罪嫌疑人99名。同時，警方查明該團伙主犯張某、何某仍滯留在境外。
專案組與柬警方工作人員商談移交嫌疑人事宜
專案組在柬埔寨抓獲主要嫌疑人何某、張某
在公安部刑事偵查局、國際合作局，以及我國駐柬埔寨大使館警務聯絡官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方通過國際執法合作，於10月底將該犯罪團伙的主犯張某、何某抓捕歸案。目前，張某、何某已被押解回滬並被刑事拘留。
詐騙窩點根本沒有行動自由
警方查明，該團伙成立於2019年3月，由張某、何某負責資金管理，並在柬埔寨搭建作案窩點。其中，周某負責提供技術支持，購買作案用的QQ賬號、“企查查”VIP賬號、手機等作案工具。該團伙還先後成立了6個“分公司”，每個分公司都有負責人。
團伙其他成員均通過各種渠道從國內招募到柬埔寨實施詐騙，其中“一線話務員”主要通過撥打電話獲取被害單位財務人員的QQ號碼；“二線操盤手”則通過QQ聊天冒充被害單位老闆實施詐騙。
在上海這家公司財務被騙案中，財務人員是如何與假“老闆”在QQ上取得聯繫的呢？
據介紹，犯罪團伙成員通過“企查查”獲取企業信息，冒充真實存在的公司對其他公司財務進行詐騙。
“與受害公司取得聯繫後，他們在QQ裡建群，而QQ群裡有一個臨時會話功能，可以不需要添加好友進行私聊。”徐匯公安分局刑偵支隊反網絡電信詐騙隊隊長朱劼文介紹，這時冒充的“老闆”就上場了。
警方抓獲實施該起詐騙案的“一線話務員”伍某
據上海市公安局新聞發言人辦公室朱亮警官介紹，此案中打電話的“一線話務員”是一名剛年滿18歲的犯罪嫌疑人伍某。
據其交代，今年6月他通過老鄉介紹，與10多人一起乘飛機前往柬埔寨“賺大錢”。下飛機後，就被送抵張某、何某搭建的詐騙“大本營”。之後，“公司”對伍某進行了詐騙話術培訓，並要求他們每天必須撥打一定數量的詐騙電話。實際上，伍某等人在詐騙窩點根本沒有行動自由，成員之間也只能用綽號來相互稱呼。
嫌疑人何某到案後在相關文書上簽字
7月30日，由於伍某等人詐騙得手3500餘萬元，犯罪嫌疑人張某、何某覺得金額過大，團伙可能會“爆盤”，隨即通知各窩點負責人解散人員。
除了個別骨幹外，團伙普通成員大都被安排乘飛機回國。張某、何某此舉意在丟卒保車，希望能夠“避避風頭”。令他們沒有想到的是，上海警方最終將他們一網打盡。
警方：轉賬前務必要仔細核對
今年以來，上海公安機關多措並舉、精準發力，嚴密防範、嚴厲打擊電信網絡詐騙違法犯罪。據統計，全市電信詐騙案件既遂數同比下降7.8%，破案數同比上升6.9%，抓獲犯罪嫌疑人數同比上升62.9%。
但是，電信網絡詐騙案件從總量上來看仍然較高，受騙群眾依然為數不少。
據上海市公安局新聞發言人辦公室朱亮警官介紹，從此案來看，被騙公司的財務人員沒有嚴格執行財務制度，給了犯罪分子可乘之機：“試想，如果財務人員在轉賬之前，多花一分鐘、多打一個電話、多履行一道手續，完全可以避免案件的發生。”
在此，上海警方提示廣大市民，切實增強防騙意識，尤其是在大額轉賬之前，一定要仔細核對校驗，切莫輕信QQ、微信等網絡社交軟件上的信息，真正捂牢自己的錢袋子。
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