證券代碼：002657 證券簡稱：中科金財 編號：2019-055
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會召開情況
北京中科金財科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第四次會議於2019年11月15日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知於2019年11月8日以電話、郵件方式通知各監事。會議由監事會主席孫昕主持，出席會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。
二、監事會會議審議情況
1.會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於現金收購北京志東方科技有限責任公司100%股權的議案》。
會議同意公司以現金收購北京志東方科技有限責任公司100%股權，將有利於公司整合業務資源，進一步完善公司產業鏈，提升公司業績和核心競爭力，符合公司發展戰略，能夠促進公司業務持續、穩定、健康發展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東合法權益的情形，決策內容和決策程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定。
《北京中科金財科技股份有限公司關於現金收購北京志東方科技有限責任公司100%股權的公告》詳見2019年11月16日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1.公司第五屆監事會第四次會議決議。
特此公告。
北京中科金財科技股份有限公司
監事會
2019年11月16日
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