證券代碼：600556 證券簡稱：ST慧球 公告編號：2019-089
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：廣西壯族自治區南寧市東葛路118號富力萬達文華酒店2樓左江廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
是
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席3人，董事李檬、李峙玥、獨立董事唐功遠、魏霞因公出差未能出席；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事王懋因公出差未能出席；
3、公司總經理、董事會秘書李潔出席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：議案1、關於本次交易的整體方案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：議案1-1-1、本次交易之一的標的資產
3、議案名稱：議案1-1-2、本次交易之一的交易對方
4、議案名稱：議案1-1-3、本次交易之一的交易價格及定價依據
5、議案名稱：議案1-1-4、本次交易之一的對價支付
6、議案名稱：議案1-1-5、本次交易之一的過渡期損益安排
7、議案名稱：議案1-1-6、本次交易之一的債權債務處理及人員安置
8、議案名稱：議案1-1-7、本次交易之一的相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任
9、議案名稱：議案1-1-8、本次交易之一的決議有效期
10、議案名稱：議案1-2-1、本次交易之二的標的資產
11、議案名稱：議案1-2-2、本次交易之二的交易對方
12、議案名稱：議案1-2-3、本次交易之二的交易價格及定價依據
13、議案名稱：議案1-2-4、本次交易之二的對價支付
14、議案名稱：議案1-2-5、本次交易之二的過渡期損益安排
15、議案名稱：議案1-2-6、本次交易之二的債權債務處理及人員安置
16、議案名稱：議案1-2-7、本次交易之二的相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任
17、議案名稱：議案1-2-8、本次交易之二的決議有效期
18、議案名稱：議案2、關於廣西慧金科技股份有限公司重大資產出售暨關聯交易符合上市公司重大資產重組相關法律法規規定的議案
19、議案名稱：議案3、關於《廣西慧金科技股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要的議案
20、議案名稱：議案4、關於公司本次重大資產出售構成關聯交易的議案
21、議案名稱：議案5、本次重大資產出售不構成重組上市的議案
22、議案名稱：議案6、關於本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條和《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案
23、議案名稱：議案7、關於公司與瑞萊嘉譽簽署股權轉讓協議的議案
24、議案名稱：議案8、關於公司與九樹物業簽署股權轉讓協議的議案
25、議案名稱：議案9、關於本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案
26、議案名稱：議案10、關於批准與本次交易有關的審計報告、評估報告和備考審閱報告的議案
27、議案名稱：議案11、關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案
28、議案名稱：議案12、關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
29、議案名稱：議案13、關於本次交易攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案
30、議案名稱：議案14、關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易有關事宜的議案
31、議案名稱：議案15、關於提請聘請本次重組相關中介機構的議案
32、議案名稱：議案16、關於本次交易事宜採取的保密措施及保密制度的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城（深圳）律師事務所
律師：周正、黃圓麗
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《上交所股票上市規則》及《公司章程》的規定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
廣西慧金科技股份有限公司
2019年10月30日
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