證券代碼：600212 證券簡稱： 江泉實業 編號：臨2019－019
山東江泉實業股份有限公司
關於修訂《公司章程》部分條款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會於2019年4月17日發佈的《上市公司章程指引（2019年修訂）》，並結合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》的要求和公司的實際情況，對《公司章程》部分條款進行修訂，相關修訂內容如下：
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除修訂上述條款內容外，原《公司章程》中其他條款內容不變。
該事項已經公司於2019年5月9日召開的九屆二十三次（臨時）董事會會議全票審議通過。該項議案尚需提請公司股東大會審議。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn），有關公司的信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司後續公告，注意投資風險。
特此公告。
山東江泉實業股份有限公司董事會
二〇一九年五月十日
證券代碼：600212 證券簡稱：江泉實業 公告編號：2019-020
山東江泉實業股份有限公司
關於召開2018年年度股東大會的通知
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重要內容提示：
●股東大會召開日期：2019年5月30日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2018年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：山東省臨沂市羅莊區羅四路302號江泉大酒店二樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2019年5月30日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述1-8議案已經公司2019年4月25日召開的九屆二十一次董事會會議、九屆十四次監事會會議審議通過，9議案已經公司2019年5月9日召開的九屆二十三次（臨時）董事會會議審議通過，相關內容詳見公司於2019年4月26日、5月10日在《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司相關公告。
2、特別決議議案：議案9
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案8、議案9
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、會議登記方法
1、登記方式：法人股東需持營業執照副本複印件、法定代表人身份證明覆印件、本人身份證及股東賬戶卡，代理人需持授權委託書、營業執照副本複印件、法定代表人身份證明、本人身份證及委託人股東賬戶卡；個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡，代理人需持授權委託書、本人身份證及委託人股東賬戶卡；異地股東可用信函或傳真方式登記。
上午9：00－11：30 下午13：30－17：30
3、登記地點：山東省臨沂市羅莊區三江路6號
六、其他事項
（1）本次會議會期預計半天。
（2）出席會議人員差旅費自理。
（3）聯繫地址：山東省臨沂市羅莊區三江路6號
（4）郵政編碼：276017
（5）電話：0539-7100051 郵箱：[email protected]
（6）聯繫人：張謙、陳娟
2019年5月10日
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
山東江泉實業股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月30日召開的貴公司2018年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年月日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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