近日，在江蘇省淮安市淮陰區市場監管局和警方的共同努力下，一起以所謂的“民間自願互助理財”項目為名，涉案金額達兩億元的傳銷大案告破。該案歷時兩年，橫跨5省區，目前已抓獲犯罪嫌疑人42名。
“互助理財”發展人員
2016年5月，淮陰區市場監管局收到淮陰區人民法院移送的關於卞某等人涉嫌組織傳銷活動的線索材料，立即對卞某本人陳述、證人證言及其本人提供的理財模式結構圖、申購登記表等進行梳理，並對相關涉案人員進行調查取證。
執法人員調查發現，卞某等人以所謂的“民間自願互助理財”項目為名，採取投資4.98萬元取得加入資格的方式發展人員，要求被髮展人員繼續發展其他人員參加，並根據發展人員多少按T、A、B、C1、C2、C3等層級進行晉升，根據層級高低來分配新發展人員繳納的所謂“申購款”，作為報酬回本獲利。執法人員認為，這種行為已經構成《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為。
經淮陰區市場監管局執法人員初步調查，在這一所謂“互助理財”的模式中，發展3個T層就可以晉升到A層，發展3個A層可晉升到B層，依此類推。根據卞某的陳述，其已處於C3層，證人陳某也指認卞某已到C3層，陳某本人已到C2層。該項目參加人員已有近40人。
為進一步核實案情，淮陰區市場監管局執法人員採用多種方式通知卞某接受調查詢問，但當事人拒不配合，導致該案無法進一步查處。依照相關法律法規，淮陰區市場監管局將該案件移送警方處理。
從資金鍊打開突破口
2016年8月12日，淮陰區公安分局經濟犯罪偵查大隊對該案進行立案偵查。經調查發現，這個傳銷組織是以“資本運作”為幌子“拉人頭”的傳統傳銷，網絡架構不清晰，難以尋找突破口。調查過程中，當事人卞某、陳某一口咬定自己不是傳銷，而是正常的民間借貸行為。
淮陰區市場監管局和區公安分局將此案的突破口確定在資金交易方向上。執法人員通過調取大量銀行賬戶，發現卞某、陳某的銀行卡資金流量巨大，交易頻繁，交易對象眾多。辦案人員順藤摸瓜，以卞、陳二人的嫌疑賬戶為基點，不斷拓展調取關聯賬戶的資金交易，再根據各個賬戶資金交易量的大小、交易頻繁度，以及傳銷犯罪在資金交易中所表現出的金額特徵等，進行甄別篩選、分類彙總，繪製出了資金流向圖，最終確定這是一個以卞某、陳某為主，橫跨河北、山東、江蘇、江西、廣西等5省區的大型傳銷團伙。
抓獲嫌疑人42名
掌握相關證據後，淮陰區公安分局依法對卞、陳二人主要活動地進行搜查，在陳某家書櫥中，發現偽裝成書籍的下線名單和下線交納“入門費”記錄。記錄顯示，自2013年開始，卞、陳二人就夥同他人開展這一傳銷活動。“這起案件起初案值並不大，從前期偵查到現在，已歷時兩年多，我們克服各種困難，輾轉河北、山東、江西、廣西等地，行程3萬多公里，查詢、凍結賬戶1000多個，涉案金額兩億多元。調查涉案人員200多人，先後抓獲卞某、陳某等犯罪嫌疑人42名，已判刑1名，移送審查起訴23名。”淮陰公安分局經偵大隊民警石天林說。
目前，案件還在進一步辦理中。（來源：中國消費者報）
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