證券代碼：600745 證券簡稱：聞泰科技 公告編號：臨2019-042
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）聞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四次會議於2019年5月6日以通訊表決方式召開。
（二）本次董事會會議應到董事5人，實到董事5人。
（三）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於增資全資子公司進行投資的議案》
根據公司戰略規劃和業務需求，並結合公司全資子公司昆明聞泰通訊有限公司（以下簡稱“昆明聞泰”）的實際經營情況，公司擬對昆明聞泰進行增資，主要用於擴大產能及與主營業務相關的經營活動。同時提請董事會授權公司管理層在本議案範圍內全權決定昆明聞泰的投資項目、投資金額等一切相關事項。
本次增資前昆明聞泰的註冊資本為800萬元，本次擬增資9,200萬元，增資完成後，昆明聞泰的註冊資本為10,000萬元，公司仍直接持有其100%的股權。昆明聞泰投資擬分期進行。
本次增資未超過董事會審批權限，不需要提交公司股東大會審議批准。本次增資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組交易行為。
表決結果為5票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
聞泰科技股份有限公司
董事會
二〇一九年五月七日
分享到:
閱讀更多 證券日報 的文章
