股票代碼：002747 股票簡稱：埃斯頓 公告編號：2019-032號
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南京埃斯頓自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月24日召開第三屆董事會第十五次會議，審議並通過《關於變更公司註冊資本、經營範圍並修訂的議案》，具體情況公告如下：
一、註冊資本變更情況
2019年1月10日，公司召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於回購註銷第二期股權激勵計部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，該議案已於2019年1月28日經公司2019年第一次臨時股東大會以特別決議審議通過。根據《南京埃斯頓自動化股份有限公司第二期股權激勵激勵計劃（草案）》（以下簡稱《第二期股權激勵計劃》）及相關規定，鑑於公司第二期股權激勵計劃的激勵對象中共16名激勵對象因個人原因離職已不符合激勵條件，董事會同意按照《第二期股權激勵計劃（草案）》的相關規定，對上述16名對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共1,976,120股進行回購註銷。
鑑於實施限制性股票回購，公司註冊資本將減少人民幣1,976,120元，股份總數將減少1,976,120股，本次變更後，公司註冊資本由83,759.2979萬元減至83,561.6859萬元；公司股本總數由83,759.2979萬股減至83,561.6859萬股，引起的註冊資本變化需要辦理《公司章程》修訂及工商變更登記相關手續。
二、經營範圍變更情況
根據業務發展需要，公司擬對經營範圍增加以下內容：自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止出口的商品和技術除外）。
變更後的經營範圍為（具體以工商登記部門核准的內容為準）：生產、開發、服務各類機電一體化產品、自動控制、運動控制、驅動裝置、計算機應用軟件、伺服液壓控制及系統集成；銷售自產產品；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止出口的商品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
三、修訂《公司章程》其他條款情況
為明確職工代表監事的產生，公司擬變更對應條款：監事會中的職工代表公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。
監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表監事一名。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會民主選舉產生。
四、《公司章程》修訂對照表
由於上述註冊資本變更事項，公司擬對《公司章程》第六條、第十三條、第十九條、第一百四十九條作如下修訂：
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。修訂後的《公司章程》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
上述事項尚需提交2018年年度股東大會審議，並提請股東大會授權公司經營層辦理工商變更登記等相關事宜，本次變更內容和相關章程條款的修訂最終以工商行政管理部門的核準結果為準。
五、備查文件
1、公司第三屆董事會第十五次會議決議
2、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯頓自動化股份有限公司
董事會
2019年4月24日
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