在美國律師為亞利桑那州的區（DA）正尋求保留被告人在押，在所謂的影子銀行對cryptocurrency公司的情況。在5月1日發佈的法庭文件中，發展議程表示他們擔心被告會逃離。
備案如下官方聲明公佈由紐約南區檢察長的四月，責令收取亞利桑那州公民雷金納德·福勒和以色列婦女Ravid優素福涉嫌無牌經營資金轉移業務和銀行欺詐。
最近提交的文件要求法院在審判期間拘留被告，因為他據稱存在持續經濟危險的風險。由於被告據稱可以獲得全球數百萬美元的銀行賬戶以及有助於逃離的海外關係 - 以及其他因素 - 律師辦公室宣佈被告構成航班風險。該文件具體指出：
“對事實的考慮表明，被告是一個重大的飛行風險，因為他在海外的關係，他的財政手段支持自己在美國境外，他無視這種刑事調查，以及他可能參與其他犯罪活動。”正如Cointelegraph先前報道的那樣，在2018年，被告據稱為幾家為加密貨幣交易所提供法定貨幣銀行服務的聯營公司工作，福勒向銀行發出了許多誤導性陳述，以開設銀行賬戶，進一步用於接收購買數字貨幣的個人的存款。Fowler和Yosef據稱偽造電子線支付指令以掩蓋其業務的真實性質。
最近提交的文件聲稱“與被告有關的公司未能向被告的影子銀行的客戶返還8.51億美元。”
在最近的國際加密貨幣相關犯罪新聞中，一名多倫多法官在4月份裁定，在線毒販Matthew Phan必須向該州支付他全部140萬美元的比特幣（BTC）股份，據稱這是加拿大有史以來最大的沒收。Phan在網上處理非法麻醉品，試圖說服執法部門通過其他活動積累了他的281.41 BTC（在發佈時價值約140萬美元）。
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