证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2019-015
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督委员会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]327号）核准，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）59,733,761股新股，并于2019年4月2日在上海证券交易所挂牌上市。
公司第四届董事会第十八次会议根据本次发行上市情况及《关于修改的决定》、《上市公司章程指引》（2019年修订），以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订并办理工商变更登记事宜的》,同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
《公司章程》除上述条款修订外，其他内容条款未作变动。
本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2019年4月27日
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