光大证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2018-022

H股代码：6178 H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。2018年6月1日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准光大证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（沪证监许可[2018]41号），核准公司变更《公司章程》的重要条款，具体修订情况详见下表。修订后的《公司章程》将与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

1、公司章程修订情况

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2、《董事会议事规则》修订情况

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3、《监事会议事规则》修订情况

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特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2018年6月2日