中金黃金
據公告，南山警方本週與東莞某企業進行溝通，並敦促其按照還款計劃如期返還涉案資金到指定專款賬戶，該企業承諾將會如期還款；目前該企業已還款50萬元人民幣到專款賬戶。南山警方與江西某企業進行溝通，並要求企業配合警方將涉案資金返還到指定專款賬戶內。
目前，已凍結該企業賬戶70餘萬元人民幣。警方提審在押犯罪嫌疑人孫某霞、葛某剛、孟某英，並對犯罪嫌疑人孟某英向南山區人民檢察院提請逮捕。本週警方已調取涉案銀行賬戶21個，對資金去向進行追查。
零錢罐
本週新增回款約390萬元，目前歸集賬戶資金共約4966.87萬元，共凍結資金180萬元；南山警方本週已派民警出差湖南等地調取涉案銀行賬號，追查涉案資金去向，根據司法審計的需要，要求陳某對部分小額資金去向進行說明，並提供借款憑證和協議，以待下一步核實。
民民貸
3月25日，浙江溫州市公安局鹿城區分局通報，稱該局已於3月24日“民民貸”涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。
通報稱，民民貸公司法人華某等6名公司管理人員因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機關採取刑事強制措施。目前，鹿城公安分局正全力開展案件偵辦以及涉案資產查控等工作。
閃銀科技
3月20日，《中國經營報》記者從21CN聚投訴、新浪黑貓等投訴平臺看到，對於北京閃銀奇異科技有限公司（以下簡稱“閃銀科技”）的投訴合計達到上萬起，主要涉及高利貸與暴力催收。
投訴內容主要為閃銀科技通過推出名為“新人禮品盒子”“霸王禮品盒子”“至尊禮品盒子”的產品，在用戶成功借取1000元到5000元現金貸後，強制要求購買100元到500元不等的“盒子”費用；其次是閃銀科技設立“系統代扣”的名目在放款次日扣取部分借款金額。
值得注意的是，通報還給出了涉案平臺投資人信息預登記的相關內容，其中預登記時間為3月25日至5月31日，預登記內容主要為投資人的基本身份信息及投資人的具體信息。
口袋理財
3月26日，網傳一家名為安徽華縱佳訊（全稱：安徽華縱佳訊信息服務有限公司）的小額貸款催收公司全部員工，於3月25日被江蘇泰州經偵帶走。據悉，安徽華縱佳訊與上海P2P平臺口袋理財存在一定關聯。
另據可靠消息稱，泰州警方25日亦同時到達口袋理財實際辦公地進行調查。目前，受上述相關消息影響，口袋理財平臺債權轉讓區湧現了大量債轉標。不過，據投資人反饋，在此之前，口袋理財回款、提現一直良好，並無兌付問題。
泰金服
近日，杭州拱墅區政府官網對外通報了泰金服、愛車在線、杭州騰信堂投3家平臺涉嫌非法吸收公眾存款案的最新進展。根據通報，三家平臺共計18人被採取刑事強制措施，2人被起訴。
其中，泰金服案件方面，現已依法輪候新增查封涉案犯罪嫌疑人廠房一套（購買價格2840萬元）；新增凍結涉案股票賬戶3個（股票凍結當日市值1400餘萬元），新增扣押、凍結涉案資金900餘萬元，並在催促部分人員退還不法所得。
優選理財
3月22日，杭州公安局西湖區分局通報優選理財的案情進展。根據通報，警方已於3月19日對優選理財以涉嫌集資詐騙立案偵查。
通報顯示，該平臺總經理謝某強、法定代表人陳某、監事謝某麗等涉案人員採取了刑事強制措施，凍結涉案賬戶資金一百餘萬元。
值得注意的是，此前的2019年1月16日，優選理財曾發佈良性兌付公告，稱因受行業環境惡化影響，慎重考慮暫停網貸業務，進行良性退出，並公佈為期36個月兌付方案。
公開資料顯示，“優選理財”運營公司為杭州叄信代金融信息服務有限公司，2014年成立，註冊資金5000萬，法人陳義，佔股30%。實際控股為江蘇省俊睿建築材料貿易公司，佔股70%。
銀強金融
3月21日，浙江經偵對外發布通報稱，浙江台州三門縣公安局經偵大隊已於2019年03月20日對三門銀強金融服務外包有限公司（運營P2P平臺“銀強金融”）涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。
有財氣
3月20日，據浙江經偵微信公眾號發佈的立案通報稱，台州市公安局椒江分局已於2019年3月18日對臺州阿凡拉控股有限公司（旗下運營P2P“有財氣”）以涉嫌非法吸收公眾存款罪對該公司立案偵查。
平臺動態
宜人貸
3月25日，宜人貸（NYSE:YRD）官網宣佈進行業務整合，整合完成之後，宜信創始人、董事長兼CEO唐寧將出任整合後業務板塊的CEO，宜信惠民、宜信普惠、指旺財富三大板塊將被整合納入上市公司體系。
據預計，2018年這部分新業務的淨營收為66億元人民幣（約合9.623億美元）。據悉，此輪宜人貸業務整合或與行業政策收緊有關。目前按照P網貸備案的市場預期，一家公司旗下只允許一個主體備案。
銀湖網
3月25日，一份加蓋銀湖網絡科技有限公司公章的《銀湖網出借人債權處理建議》從銀湖出借人公眾號流出，同時流出的還有實控人趙偉平的連帶支付責任承諾函。緊接著，兄弟平臺熊貓金庫的客服也發佈了簡略的平臺處理方案。
融360
3月21日，融360運營主體北京融聯世紀信息技術有限公司法定代表人變更，由創始人葉大清變為郭慧文。葉大清同時卸任執行董事、經理職務，由郭慧文接任。對此，融360相關負責人回應媒體稱，屬於正常變動，2019年過年前就由董事會決議通過。
德晟金服
3月21日，有投資人爆料，P2P平臺德晟金服官方微信客服，在客戶群發佈消息稱，為響應國家P2P行業出清政策要求，平臺將於2019年3月31日提前結清全部存量項目，用戶出借收益將按實際持有期限計算，出借本金及收益將於本月底前陸續到賬，平臺會實時通知可提現狀態，並通知用戶務必在2019年4月2日前完成資金提現，逾期存管系統將關閉。
記者致電德晟金服官方400客服電話，證實了以上消息。不過，該平臺官方網站尚未發佈公告，客服稱後續會發布。
行業觀察
紅嶺謝幕、團貸轉型
頭部平臺誰能笑到最後？
週末，三家頭部平臺的最新動態，引發市場廣泛關注。紅嶺創投再度宣佈清盤轉型，團貸網公佈轉型發展規劃，而網信普惠則美股市場借殼上市，頭部平臺的分化無疑在加速和加劇
那麼，隨著趨勢的繼續發展，哪些平臺最終能夠“活”下來？被平臺們寄予厚望的轉型路徑，是否走得通？又會有怎樣的前景？
愛投資關聯步森股份資產
下月將被拍賣 用於償債
日前，步森股份(002569.SZ)公告透露，公司收到上海市第一中級人民法院(下稱“上海一中院”)就華寶信託有限責任公司(下稱“華寶信託”)與公司控股股東重慶安見漢時科技有限公司(下稱“安見科技”)等關於公正債權文書執行一案下發的《拍賣通知書》等。
上海一中院已在“阿里拍賣•司法”發佈了股權拍賣公告，公開拍賣安見科技所持的全部2240萬股公司股票，佔步森股份總股份的16%。
閱讀更多 小杰的寵兒 的文章
