本公司董事會及全體董事成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
中文天地出版傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中文傳媒”）於2019年4月26日召開公司第六屆董事會第一次會議，公司董事會一致以13票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於聘任公司執行董事兼總經理的議案》《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》《關於聘任公司證券事務代表的議案》。
一、聘任公司執行董事兼總經理的議案
經公司董事會提名委員會審核通過，公司董事會同意聘任吳滌先生為公司執行董事兼總經理,任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。
二、聘任公司其他高級管理人員的議案
經公司董事會提名委員會審核通過，公司董事會同意聘任以下人員為公司其他高級管理人員，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。
（1）聘任蔣定平先生為公司常務副總經理；
（2）聘任萬仁榮先生、劉浩先生、莊文瑀先生為公司副總經理；
（4）聘任毛劍波先生為公司董事會秘書；
（5）聘任熊秋輝先生公司總會計師。
三、聘任公司證券事務代表的議案
公司董事會同意聘任趙衛紅女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。
特此公告。
中文天地出版傳媒集團股份有限公司
董事會
2019年4月27日
附件：中文傳媒高級管理人員及證券事務代表的簡歷
吳滌（執行董事兼總經理）：男，1970年出生，在職研究生、法學學士，工商管理碩士，經濟師。歷任江西省出版集團公司人力資源部副部長、改革辦副主任（正處）；中文傳媒人力資源部主任、證券法律部主任。2011年8月任中文傳媒董事會秘書兼證券法律部主任；2013年5月任中文傳媒黨委委員、董事會秘書兼證券法律部主任；2014年3月任中文傳媒黨委委員、副總經理兼董事會秘書；2015年7月任江西省出版集團黨委委員；2016年9月任中文傳媒黨委委員、董事、副總經理兼董事會秘書；2019年1月任中文傳媒黨委副書記、董事、副總經理兼董事會秘書；2019年3月任中文傳媒黨委副書記、執行董事、總經理。2016年度被評選為第十二屆《新財富》“金牌董秘”、中國證券報第十八屆“上市公司金牛董秘”、“江西省上市公司優秀董秘”等榮譽稱號。
吳滌先生，持有中文傳媒61,000股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
蔣定平（董事兼常務副總經理）：男，1964年出生，大學本科。歷任鄱陽一中教師、年級主任；鄱陽縣委宣傳部幹部、辦公室主任，鄱陽縣委副科級宣傳員、宣傳部幹部科長兼辦公室主任，縣委宣傳部副部長；鄱陽縣政府黨組成員、縣政府辦公室主任、縣政府機關黨總支書記，縣委辦公室主任、縣委機關黨總支書記；2006年5月任上饒縣政府黨組成員、副縣長，2010年8月任縣委常委、副縣長；2014年4月任江西出版集團綜合管理部主任，2015年2月任江西出版集團新聞發言人、綜合管理部主任；2019年1月任中文傳媒黨委委員；2019年3月任中文傳媒黨委委員、常務副總經理。
蔣定平先生，未持有公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
萬仁榮（副總經理）：男，1964年出生，本科、經濟學學士、編審。歷任中共江西省委政策研究室經濟處副處級政策研究員、中共江西省委辦公廳綜合處調研員；中共江西省委宣傳部文化體制改革和發展辦公室主任；中共江西委宣傳部企業宣傳處處長。曾獲江西省社會科學優秀成果一、二、三等獎，全省調研文章評選一等獎。2010年12月任中文傳媒副總經理，2013年5月任中文傳媒黨委委員、副總經理。
萬仁榮先生，持有中文傳媒61,000股股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉浩（副總經理）：男，1962年出生，本科，文學學士，編審。歷任中共上饒地委宣傳部外宣科長、中共江西省委外宣辦網絡處長、中共江西省委宣傳部網宣辦主任；2003年1月至2006年5月參與創建省重點新聞網站“中國江西網”，兼網站總經理、總編輯；2007年10月至2012年9月參與創建江西文明網和江西手機臺，兼總經理、總編輯。2012年10月至2013年2月任中共江西省委宣傳部輿情信息處處長。2013年3月任中文傳媒副總經理，2013年5月任中文傳媒黨委委員、副總經理。
劉浩先生，未持有中文傳媒股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
莊文瑀（副總經理）：男，1971年出生，碩士，會計師。歷任江西出版集團藍海國際投資有限公司總經理助理、副總經理；2012年2月至2014年1月任華章天地傳媒投資有限公司投資發展部副部長；2014年3月至2014年12月任北京華章東信文化投資有限公司執行董事、常務副總經理；2015年1月任江西中文傳媒藍海國際投資有限公司總經理；2018年3月任中文傳媒副總經理。
莊文瑀先生，未持有中文傳媒股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
遊道勤（總編輯）：男，1965年出生，大學本科，歷史學學士，編審。歷任江西人民出版社總編室主任、社長助理、副社長、副總編輯；2014年3月任江西人民出版社總編輯；2018年9月任中文傳媒黨委委員。先後獲評為全國首屆優秀中青年圖書編輯、江西省宣傳文化系統優秀拔尖人才、江西省新世紀百千萬人才、全國新聞出版行業領軍人才、江西省文化名家、首屆全國“優秀出版編輯”，所編圖書曾獲中宣部“五個一工程獎”、中國出版政府獎、中華優秀出版物獎。
遊道勤先生，未持有中文傳媒股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
毛劍波（董事會秘書）：男，1969年出生，本科，工學士。歷任財富證券有限責任公司北京知春路證券營業部總經理助理、財富證券有限責任公司北京總部總經理助理；2015年4月至2018年10月任江西出版集團公司供應鏈管理分公司總經理；2017年4月至2018年10月任華章天地傳媒投資控股集團有限公司副總經理；2018年11月在中文傳媒任職；2019年3月任中文傳媒董事會秘書。
毛劍波先生，未持有中文傳媒股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
毛劍波先生已於2018年12月參加上海證券交易所董事會秘書資格培訓，並取得上海證券交易所頒發的《董事會秘書資格證明》。其任職資格符合《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，在本次董事會召開前，毛劍波先生的董事會秘書任職資格已經上海證券交易所審核無異議。
熊秋輝（總會計師）：男，1973年出生，工商管理學碩士，註冊會計師、註冊評估師、註冊稅務師、高級經濟師。歷任江西翔鷹會計師事務所有限公司評估部部門經理；江西鑫新實業股份有限公司財務中心主任、總經理助理；江西鑫新實業股份有限公司董事會秘書、董事、副總經理、公司下屬線材事業部副總經理；2011年2月至2014年1月任中文傳媒資產財務部副主任；2014年1月任中文傳媒資產財務部主任；2018年10月任中文傳媒總會計師。
熊秋輝先生，未持有中文傳媒股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
趙衛紅（證券事務代表）：女，1971年出生，本科，高級經濟師。2005年3月參加了上海證券交易所第27期董事會秘書培訓，並取得任職資格。1998年12月至2005年3月一直擔任江西鑫新實業股份有限公司董事會辦公室幹事，從事證券事務管理工作；2005年至2010年10月12日擔任江西鑫新實業股份有限公司證券事務代表；2010年10月任中文傳媒證券法律部副主管、證券事務代表，協助董事會秘書處理證券事務日常工作；2016年1月至今任中文傳媒證券法律部主管、證券事務代表。任職期間榮獲2006年度、2009年度、2011年度、2015年度、2017年度“江西省優秀證券事務代表”榮譽稱號。
趙衛紅女士，未持有中文傳媒股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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