證券代碼：600503 證券簡稱：華麗家族 公告編號：臨2019-012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次關於非公開發行股票授權延期的相關議案需經公司2018年年度股東大會審議批准。
華麗家族股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2015年5月5日召開的第五屆董事會第十四次會議和2015年5月21日召開的2015年第二次臨時股東大會審議通過了《關於公司非公開發行股票方案的議案》。根據上述議案，本次非公開發行股票決議自2015年5月21日召開的2015年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。
2015年12月30日，公司2015年度非公開發行股票申請獲得中國證券監督管理委員會發行審核委員審核通過。公司於2016年4月27日召開的第五屆董事會第二十四次會議審議通過了《關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》和《關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案》。根據上述議案，本次非公開發行股票決議自2016年5月20日召開的2015年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。
公司於2017年4月26日召開的第六屆董事會第一次會議審議通過了《關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》和《關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案》。根據上述議案，本次非公開發行股票決議自2017年5月19日召開的2016年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。
公司於2018年4月26日召開的第六屆董事會第九次會議審議通過了《關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》和《關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案》。根據上述議案，本次非公開發行股票決議自2018年5月18日召開的2017年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。截至本報告日，公司暫未收到核准批文。
鑑於上述情況，公司於2019年4月25日召開的第六屆董事會第二十次會議審議通過了《關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》和《關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案》。為確保本次非公開發行股票有關事宜的順利進行，董事會提請股東大會批准延長本次非公開發行股票股東大會決議有效期和本次授權決議的有效期，使股東大會決議和授權決議的有效期至公司2018年年度股東大會審議批准上述議案之日起12個月後到期。除延長有效期外，關於本次發行的原方案及授權的其他內容保持不變。
公司董事會確認載於以下文件中的信息未發生改變：（1）公司非公開發行股票預案；（2）關於本次非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告（上述內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）。
公司董事會亦確認公司2015年第二次臨時股東大會針對公司非公開發行股票相關事項的批准仍然有效。
特此公告。
華麗家族股份有限公司董事會
二一九年四月二十七日
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