中國船舶工業股份有限公司
公司代碼：600150 公司簡稱：中國船舶
中國船舶工業股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人雷凡培、主管會計工作負責人陳瓊及會計機構負責人（會計主管人員）郎文保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、公司主要財務數據和股東變化
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
為有效落實中央經濟工作會議關於供給側結構性改革的決策部署，切實降低下屬子公司槓桿率，防範下屬子公司債務風險，公司分別於2018年1月25日和2018年2月12日召開第六屆董事會第二十五次會議和2018年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於子公司上海外高橋造船有限公司增資的議案》和《關於子公司中船澄西船舶修造有限公司增資的議案》，引進華融瑞通股權投資管理有限公司（以下簡稱“華融瑞通”)、新華人壽保險股份有限公司（以下簡稱“新華保險”）、中國國有企業結構調整基金股份有限公司（以下簡稱“結構調整基金”）、中國太平洋財產保險股份有限公司（以下簡稱“太保財險”）、中國人壽保險股份有限公司（以下簡稱“中國人壽”）、中國人民財產保險股份有限公司（以下簡稱“人保財險”）、工銀金融資產投資有限公司（以下簡稱“工銀投資”）、北京東富天恆投資中心（有限合夥）（以下簡稱“東富天恆”）8名投資者，以“債權直接轉為股權”和“現金增資”兩種方式對公司所屬上海外高橋造船有限公司（以下簡稱“外高橋造船”）和中船澄西船舶修造有限公司（以下簡稱中船澄西）分別增資人民幣477,500 萬元和62,500 萬元實施市場化債轉股。2018年2月，外高橋造船和中船澄西收到投資者的全部增資款並完成工商變更登記。2018年2月26日，公司召開第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《中國船舶工業股份有限公司發行股份購買資產預案》，公司分別向華融瑞通、新華保險、結構調整基金、太保財險、中國人壽、人保財險、工銀投資、東富天恆發行股份購買上述8名交易對方合計持有的外高橋造船36.27%股權和中船澄西12.09%股權。
根據中國船舶工業集團有限公司（以下簡稱“中船集團”）戰略佈局以及市場化債轉股項目情況變化，公司於2019年4月4日召開了第七屆董事會第二次會議，審議通過了《關於調整公司重大資產重組方案構成重大調整的預案》、《關於的預案》等相關議案，對本次重組的標的資產、交易對方、發行價格和募集配套資金等內容進行了調整, 擬新增標的資產江南造船（集團）有限責任公司、中船黃埔文衝船舶有限公司和廣船國際有限公司的股權，擬置出標的資產為本公司持有的滬東重機有限公司全部股權，變更後交易對方增加中船集團等，並擬向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金，發行股份數量不超過發行前公司總股本的20%，即275,623,519股，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。
具體請詳見公司於2019年4月4日在上海證券交易所網站披露的《中國船舶第七屆董事會第二次會議決議公告》、《中國船舶關於重大資產重組方案構成重大調整的公告》（臨2019-29）、《中國船舶發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》等相關公告。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 中國船舶工業股份有限公司
法定代表人 雷凡培
日期 2019年4月26日
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