證券代碼：600285 證券簡稱：羚銳製藥 公告編號：臨2019-024號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南羚銳製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2019年4月25日收到公司董事長程劍軍先生的辭職信。程劍軍先生因個人原因，申請辭去公司第七屆董事會董事長職務。程劍軍先生辭任董事長職務後，將繼續擔任公司第七屆董事會董事職務。
程劍軍先生辭去董事長職務不會影響公司的正常運作，未導致公司董事會人數低於法定最低人數，辭職信自送達公司董事會之日起生效。公司將根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等相關規定，儘快按照法定程序選舉出新的董事長。
程劍軍先生在公司任職期間勤勉盡責、恪盡職守，為公司的健康發展發揮了重要作用，公司董事會對程劍軍先生在任職董事長期間為公司所作的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
河南羚銳製藥股份有限公司董事會
二〇一九年四月二十六日
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