股票代碼：002747 股票簡稱：埃斯頓 公告編號：2019-027號
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南京埃斯頓自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”））於2019年4月24日召開的第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關於的議案》。現將該分配預案的基本情況公告如下：
一、 2018 年度利潤分配預案情況
經中匯會計師事務所（特殊普通合夥）審計，母公司2018年度實現淨利潤70,944,398.57元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，提取10%法定盈餘公積金7,094,439.86元，加上母公司年初未分配利潤79,060,507.22元，扣減本年度向全體股東派發的2017年度現金股利合計60,371,337.96元，母公司年末累計可供分配利潤為82,539,127.97元，母公司年末資本公積金餘額為522,807,844.10元。
根據證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第 3 號-上市公司現金分紅》、《公司章程》及《公司未來三年股東分紅規劃（2017-2019年）》等規定，結合公司 2018 年度實際生產經營情況及未來發展前景，公司董事會制定了公司 2018 年度利潤分配預案，主要內容如下：
擬以公司董事會審議通過2018年度利潤分配方案時的總股本為基數，向全體股東每10股分配現金紅利0.72元（含稅），合計派發現金股利60,164,413.85元（含稅），剩餘未分配利潤結轉以後年度；不以資本公積金轉增股本；不送紅股。
二、相關說明
1、利潤分配預案的合法性、合規性
符合《中華人民共和國公司法》、《企業會計準則》、中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，預案符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾， 具備合法性、合規性。該預案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。
2、利潤分配預案與公司成長性的匹配性
鑑於公司當前穩健的經營狀況、良好的發展前景並結合公司戰略規劃，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，讓廣大投資者參與和分享公司發展經營成果，本次利潤分配預案與公司經營業績成長性相匹配。
3、董事會審議利潤分配方案後權益分派實施前總股本發生變動的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。
4、本分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的範圍，並對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
三、本次利潤分配預案的審議程序及意見
1、董事會審議情況
公司第三屆董事會第十五次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《關於的議案》，並將該預案提交公司 2018年年度股東大會審議。
2、監事會審議情況
監事會認為：公司2018年生產經營狀況良好，業績符合預期，董事會制定的利潤分配方案，既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發展，第三屆監事會第十三次會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《關於的議案》，同意將該預案提交公司股東大會審議。
3、獨立董事意見
獨立董事認為：公司2018年度利潤分配預案符合中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《公司章程》等相關文件規定與要求，綜合考慮了公司目前所處的發展所處階段、行業特點、盈利規模、現金流量狀況當期資金需求，符合公司《未來三年（2017-2019年）股東回報規劃》要求，不存在損害公司及股東特別是社會公眾股東合法權益的情形。我們同意公司2018年度利潤分配預案，並提交公司2018年年度股東大會審議。
四、相關風險提示
本次利潤分配預案尚需提交公司2018年度股東大會審議通過後方可實施，敬請廣大投資者關注並注意投資風險。
五、備查文件
1、公司第三屆董事會第十五次會議決議
2、公司第三屆監事會第十三次會議決議
3、獨立董事關於第三屆董事會第十五次會議相關議案的獨立意見
特此公告。
南京埃斯頓自動化股份有限公司董事會
2019年4月24日
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