證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2019-039號
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司於2019年4月24日召開了第十一屆第八次董事會會議，審議通過了《公司2018年度利潤分配方案》，具體如下：
一、2018年度利潤分配方案主要內容
經中準會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2018年母公司實現淨利潤-426,457,380.24元，加上年初未分配利潤1,555,631,820.17元，減去2018年實際分配股利162,445,679.4元，年末可供分配利潤合計為966,728,760.53元。
由於公司目前處於產業結構調整和產業轉型升級的關鍵時期，綜合考慮公司的經營情況、投資情況和資金需求，公司2018年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，此事項尚需提交公司股東大會審議。
二、董事會意見
2019年4月24日，公司2018年度利潤分配方案經公司第十一屆第八次董事會一致審議通過。
三、獨立董事意見
公司2018年度利潤分配方案，系基於公司的經營情況和財務狀況等情況，綜合考慮了公司進一步發展的資金需求做出的，符合公司的實際情況，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，有利於公司的持續穩定發展和股東的長遠利益。因此，我們同意公司2018年度利潤分配方案並將其提交公司股東大會審議。
四、監事會意見
本次利潤分配方案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮公司的經營發展等因素提出的，符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》等相關規定，符合公司未來經營發展的需要，同意公司 2018年度利潤分配方案並提交股東大會審議。
特此公告
吉林亞泰（集團）股份有限公司
董 事 會
二O一九年四月二十六日
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