證券代碼：601992 證券簡稱：金隅集團 編號： 臨2019-044
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2019年4月25日以通訊表決方式召開了第五屆董事會第八次會議。應出席本次會議的董事為9名，實際出席會議的董事9名；公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。會議審議通過了以下議案：
一、關於公司2019年第一季度報告的議案
根據公司股票上市地上市規則、公司《章程》以及監管機構有關2019年第一季度報告的規定，公司編制了《2019年第一季度報告》。
表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。
二、關於會計政策變更的議案
2018年12月7日，財政部修訂印發《企業會計準則第21號—租賃》，並要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行新租賃準則。公司作為境內外同時上市的企業，擬定於2019年1月1日起執行《企業會計準則第21號—租賃》。
詳情請參閱公司於同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《北京金隅集團股份有限公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：臨2019—046）。
表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。
特此公告。
北京金隅集團股份有限公司
董事會
二一九年四月二十六日
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