證券代碼：000716 證券簡稱：黑芝麻 公告編號：2019-019
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南方黑芝麻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月23日分別召開了第九屆董事會第六次會議、第九屆監事會第六次會議，審議並通過了《公司2018年度利潤分配預案及2019年利潤分配政策的議案》，現公告如下：
一、2018年利潤分配預案基本情況
經北京永拓會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2018年度實現歸屬於公司全體股東的淨利潤為59,912,955.05元，加上年初未分配利潤344,858,649.6元，及取得孫公司100%控股權形成的未分配利潤1,203,230.68元，減去報告期分配2017年度現金紅利50,396,167.04元，截至2018年12月31日，可供公司全體股東分配的利潤合計為355,578,668.29元。
依據《公司章程》和公司《關於制訂未來三年股東分紅規劃（2017-2019年）》的有關規定，並根據經股東大會審議通過的2018年度利潤分配政策，再結合公司經營發展對資金需求較大的實際情況，董事會提出公司2018年度的利潤分配預案為：不進行現金紅利分配、不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。
二、2018年利潤分配預案的合法合規性及2019年利潤分配政策
公司2018年度利潤分配預案符合《公司法》等法律法規的規定，符合《公司章程》《公司未來三年股東分紅規劃（2017-2019年）》中關於利潤分配的相關規定，具備合法性、合規性和合理性。
公司獨立董事對本次利潤分配預案已事前審核認可，並發表瞭如下獨立意：
公司2018年度利潤分配預案符合相關法律法規和《公司章程》《公司未來三年股東分紅規劃（2017-2019年）》的相關規定，符合經股東大會批准的公司2018年度利潤分配政策，我們同意該分配預案。
公司2019年的利潤分配政策為：公司在2019年如實現的利潤為正值，並符合《公司章程》及《關於制訂未來三年股東分紅規劃（2017-2019年）》中進行現金分紅條件的，將按有關規定進行分配。
公司2018年度利潤分配預案和公司2019年利潤分配政策已分別經公司第九屆董事會第六次會議、第九屆監事會第六次會議審議通過，尚需提交公司2018年年度股東大會審議通過。
三、其他說明
本次利潤分配預案披露前，公司按照法律、法規、規範性文件及公司制度的有關規定，嚴格控制內幕信息知情人的範圍，並對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，並進行登記備案。
四、備查文件
1、公司第九屆董事會第六次會議決議；
2、公司第九屆監事會第六次會議決議；
3、公司獨立董事關於第九屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
南方黑芝麻集團股份有限公司
董事會
二一九年四月二十四日
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