本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：眾業達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年度股東大會。
2、股東大會的召集人：董事會。公司於2019年4月19日召開的公司第四屆董事會第二十六次會議決定召開本次股東大會。
3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《眾業達電氣股份有限公司章程》的規定。
4、會議召開時間：
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或授權委託代理人出席現場會議進行表決。
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2019年5月16日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人：
於2019年5月16日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8、會議召開地點：廣東省汕頭市衡山路62號公司七樓會議室
二、會議審議事項
1、《2018年年度報告及其摘要》
具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度報告》和《2018年年度報告摘要》。
2、《2018年度董事會工作報告》
詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度報告》之第四節“經營情況討論與分析”。
3、《2018年度監事會工作報告》
詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2018年度監事會工作報告》。
4、《2018年度財務決算報告》
具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2018年度財務決算報告》。
5、《2019年度財務預算報告》
具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2019年度財務預算報告》。
6、《2018年度利潤分配預案》
詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第二十六次會議決議公告》。
7、《關於續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務審計機構的議案》
8、《關於公司董事2019年度薪酬的議案》
9、《關於公司監事2019年度薪酬的議案》
詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第四屆監事會第十七次會議決議公告》。
10、《關於部分募投項目結項並將節餘募集資金永久性補充流動資金的議案》
詳細內容請詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於部分募投項目結項並將節餘募集資金永久性補充流動資金的公告》。
11、《關於補選董事的議案》
12、《關於修訂的議案》
詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。
13、《關於修訂的議案》
詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《眾業達電氣股份有限公司股東大會議事規則》。
14、《關於修訂的議案》
詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《眾業達電氣股份有限公司董事會議事規則》。
15、《關於修訂的議案》
詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《眾業達電氣股份有限公司獨立董事工作制度》。
16、《關於修訂的議案》
詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《眾業達電氣股份有限公司未來三年股東回報規劃(2018-2020年)》。
17、《關於修訂的議案》
詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《眾業達電氣股份有限公司監事會議事規則》。
獨立董事將在本次股東大會上作述職報告。
議案8、9關聯股東需迴避表決。
議案12須經出席會議股東所持有效表決權的 2/3 以上通過；議案6、7、8、10、11、16均屬於影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者的表決將單獨計票結果進行公開披露。
三、提案編碼
表1：本次股東大會提案編碼示例表：
■
四、會議登記方法
1、登記時間：股權登記日2019年5月16日15:00至本次股東大會現場會議主持人宣佈出席情況前結束。
2、登記地點：廣東省汕頭市衡山路62號公司證券部
3、登記方式
（1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持證券賬戶卡、本人身份證、法定代表人證明、營業執照複印件（加蓋公章）辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人應持法人股東證券賬戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（詳見附件2）、營業執照複印件（加蓋公章）辦理登記手續。
（2）自然人股東親自出席會議的，應持證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人應持委託人身份證及證券賬戶卡（複印件）、本人身份證、股東書面授權委託書（詳見附件2）辦理登記手續。
（3）異地股東可採取傳真或書面信函的方式於上述時間登記，傳真或書面信函以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。
4、會務常設聯繫人
（1）姓名：張海娜、韓會敏
（2）聯繫電話：0754-88738831
（3）傳 真：0754-88695366
（4）電子郵箱：[email protected]
5、與會股東的食宿、交通等全部費用自理。
6、授權委託書剪報、複印、或按附件格式自制均有效。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十六次會議決議；
2、公司第四屆監事會第十七次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
眾業達電氣股份有限公司董事會
2019年4月19日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：362441
2.投票簡稱：眾業投票
3.填報表決意見或選舉票數
本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意，反對，棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對本次所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月23日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2019年5月24日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2 ：
茲委託 先生(女士)代表我單位(個人)出席眾業達電氣股份有限公司2018年度股東大會，並代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（個人）承擔。
委託人簽名（蓋章）：
委託人身份證號碼/營業執照註冊號：
委託人股東賬號： 委託人持股數：
受託人簽名： 受託人身份證號碼：
委託日期： 有效期限：
□按委託人的明確投票意見指示投票 □委託人授權由受託人按自己的意見投票
本次股東大會提案表決意見示例表
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注：
議案填寫方式：議案的“同意”、“反對”、“棄權”意見只能選擇一項，用“√”方式填寫，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”，該議案效力不影響其他議案的效力。
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