證券代碼：600395 證券簡稱：盤江股份 編號：臨2019-011
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第四次會議於2019年4月18日在貴州省貴陽市觀山湖區林城西路95號盤江集團總部會議中心二樓會議室召開。應參加會議監事4人，實際參加會議監事4人，原監事會主席郝春豔女士由於到齡退休已經辭去監事、監事會主席職務，會議推舉監事付洪先生主持會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。
出席會議的監事經過認真審議，以記名投票的表決方式，審議通過了以下議案：
一、《2018年度監事會工作報告》
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。
二、《2018年度財務決算報告》
三、《2018年年度報告及摘要》
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
監事會在全面瞭解和審核公司《2018年年度報告及摘要》後認為：
1.公司《2018年年度報告及摘要》的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部控制制度的各項規定。
2.公司《2018年年度報告及摘要》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，報告的內容從各個方面真實地反映了公司2018年度的財務狀況和經營成果。
3.在出具本審核意見前，未發現參與編制和審議公司《2018年年度報告及摘要》的人員違反保密規定的行為。
本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。
四、《關於2018年度內部控制評價報告的議案》
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
監事會對公司出具的《2018年度內部控制評價報告》進行認真審閱後認為：公司根據《企業內部控制基本規範》《企業內部控制配套指引》及監管機構對上市公司內部控制建設的有關規定，結合公司實際情況，建立健全了覆蓋公司經營管理的各個環節，並且適應公司管理要求和發展需要的內部控制體系，公司內部控制在所有重大事項和重要環節方面都是有效的，公司2018年度內部控制評價報告全面、真實、準確地反映了公司內部控制的實際情況。
五、《關於部分資產報廢核銷的議案》
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：由於公司所屬礦井部分老舊巷道不能服務於安全生產以及老屋基電廠項目因政策原因終止，公司對該部分資產進行報廢核銷，是公司正常管理的需要，符合《企業會計準則》和公司實際情況，客觀、真實、準確地反映了公司的財務狀況和資產價值。
六、《2018年度利潤分配預案》
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
為回報股東長期以來對公司的支持，公司擬以2018年12月31日的總股本1,655,051,861股為基數，向全體股東每10股派發現金股利4元人民幣（含稅），共派發現金66,202.07萬元，佔2018年度歸屬於上市公司股東淨利潤的70.06%。本年度不送紅股也不進行資本公積轉增股本。
監事會認為：該利潤分配預案符合公司實際情況和長遠發展需要，有利於維護全體股東的共同利益，同意提交公司2018年度股東大會審議。
七、《2019年度財務預算報告》
八、《2019年第一季度報告》
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
監事會在全面瞭解和審核公司《2019年第一季度報告》後認為：
1.公司《2019年第一季度報告》的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部控制制度的各項規定。
2.公司《2019年第一季度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，報告的內容真實地反映了公司2019年第一季度的財務狀況和經營成果。
3.在出具本審核意見前，未發現參與編制和審議公司《2019年第一季度報告》的人員違反保密規定的行為。
九、《關於日常關聯交易的議案》
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：公司的日常關聯交易遵循“公平、公正、合理”的原則，符合有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。
十、《關於聘請2019年度財務審計機構和內控審計機構的議案》
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
監事會同意提請公司2018年度股東大會審議聘請大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務審計機構和內控審計機構，聘期為一年，2019年度審計費用擬為135萬元（含稅），其中財務審計費用擬為100萬元、內控審計費用擬為35萬元。
十一、《關於增補公司第五屆監事會監事的議案》
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：賴遠忠先生具備上市公司監事的任職資格和任職條件，同意推舉賴遠忠先生作為公司第五屆監事會增補的非職工代表監事候選人（簡歷附後），任期至本屆監事會任期屆滿之日止，同意提交公司2018年度股東大會審議。
特此公告。
貴州盤江精煤股份有限公司
監事會
2019年4月20日
附件：公司第五屆監事會增補非職工代表監事候選人簡歷
賴遠忠先生簡歷：賴遠忠，男，漢族，1970年5月生，廣東梅縣人，1991年7月參加工作，2000年12月加入中國共產黨，大學本科學歷，1991年7月畢業於中國礦業大學財會專業，會計師，現任貴州盤江煤電集團有限責任公司審計監督部部長。
主要工作簡歷：
1991.07—1998.02六枝礦務局財務處會計
1998.02—2000.03六枝礦務局財務處副處長
2000.03—2001.05六枝工礦（集團）暢達水泥有限責任公司副經理
2001.05—2001.12貴州暢達水泥有限責任公司副經理
2001.12—2003.02六枝工礦（集團）有限公司企業策劃部部長
2003.02—2007.04六枝工礦（集團）有限公司財勞部部長
2007.04—2009.11六枝工礦（集團）有限公司副總會計師兼財勞部部長
2009.11—2012.07 六枝工礦（集團）有限公司副總會計師
2012.07—2012.09 六枝工礦（集團）有限公司副總會計師兼勞動工資（社保）部部長
2012.09—2017.09 林東礦業集團有限責任公司總會計師
2017.09—2018.11 林東礦業集團有限責任公司副總經理
2018.11—至今貴州盤江煤電集團有限責任公司審計監督部部長
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