掃黑除惡專項鬥爭告知書
鳳陽縣地方金融領域
為深入貫徹黨中央、省、市、縣委關於掃黑除惡專項鬥爭的決策部署，有效剷除地方金融領域黑惡勢力滋生土壤，依法維護人民群眾合法權益，優化金融生態環境，保障全縣金融安全穩健運行，鳳陽縣地方金融監管局決定在全縣範圍內開展地方金融領域掃黑除惡專項鬥爭工作。
一、涉黑涉惡線索排查範圍
經安徽省地方金融監管機構批准，在鳳陽縣轄內依法設立，從事相關地方金融活動的小額貸款公司、融資擔保公司、區域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司等“七類”機構及投資公司，農民專業合作社、社會眾籌、地方交易場所等。
二、涉黑涉惡線索排查重點
依據有關法律法規，結合黑惡行為特點及地方金融監管要求，重點排查和打擊以下九類行為：
1、非法吸收公眾存款、擅自發行有價證券，或者以其他方式從事或者變相從事非法集資活動的；
2、以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、欺詐、騷擾、“軟暴力”等非法手段催收貸款以及追償代償資金的；
3、通過強立債權、虛假訴訟等方式強取豪奪經濟利益的；
4、利用黑惡勢力開展或者協助開展融資業務的；
5、高利放貸或者套取小額貸款公司信貸資金，再高利轉貸的；
6、非法涉及“套路貸”“現金貸”“校園貸”等的；
7、未經許可，擅自開展或者超範圍開展小額貸款公司等“七類”機構相關業務的；
8、“七類”機構工作人員作為主要成員參與或為實際控制人的；
9、其他涉黑涉惡行為和嚴重經營違規行為。
屬於此次地方金融領域涉黑涉惡線索排查範圍的地方金融組織，要主動配合開展涉黑涉惡線索排查工作，自覺進行自查自糾，不斷淨化金融環境。凡有地方金融領域涉黑涉惡違法犯罪人員，必須立即停止一切違法犯罪活動，主動向公安機關或有關政法部門投案自首。對不投案自首或繼續進行違法犯罪活動者，將依法從嚴從重打擊。
望廣大市民大力支持、積極配合參與，同地方金融領域涉黑涉惡犯罪做堅決鬥爭，踴躍檢舉揭發犯罪線索。提供的線索應儘量詳細，包含涉黑涉惡人員基本情況、違法犯罪情況，主要事實依據等內容，不得虛構、誇大、捏造事實，嚴禁借舉報名義對他人誣告、陷害。提倡實名舉報，也可以匿名舉報，匿名舉報應提供有效聯繫方式，我局將嚴格落實保密制度，依法保護舉報人的合法權益，對提供有價值線索，為發現、查處、打擊黑惡勢力犯罪作出重要貢獻的舉報人予以獎勵。對於舉報的地方金融領域涉黑涉惡線索，我局將認真分析研判，涉嫌違法犯罪的，及時移交公安機關，並全力配合做好查處工作。
舉報電話：0550-6739553
舉報郵箱：[email protected]
信件投寄地址：安徽省滁州市鳳陽縣府城鎮縣政府大樓錦繡107室
鳳陽縣地方金融監督管理局
2019年4月15日
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