證代碼券：002472 證券簡稱：雙環傳動 公告編號：2019-024
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月18日召開第五屆董事會第四次會議，會議決議召開公司2018年年度股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議屆次：2018年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
4、會議召開時間：
網絡投票時間：
（1）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00期間的任意時間；
（2）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票時間為2019年5月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
5、會議召開方式：
本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2019年5月14日
7、會議出席對象
（1）截止股權登記日2019年5月14日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議地點：浙江省杭州市西湖區古墩路702號贊宇大廈12樓
二、會議審議事項
、審議《2018年度董事會工作報告》
2、審議《2018年度監事會工作報告》
3、審議《2018年度財務決算報告》
4、審議《2018年度利潤分配預案》
5、審議《關於公司2018年年度報告及其摘要的議案》
6、審議《關於2019年度向銀行申請銀行授信額度的議案》
7、審議《關於2019年度為子公司提供融資擔保的議案》
8、審議《關於2019年度日常關聯交易預計的議案》
9、審議《關於續聘公司2019年度財務審計機構的議案》
10、審議《關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
11、審議《關於註冊資本變更的議案》
以上議案已經公司第五屆董事會第四次會議和第五屆監事會第三次會議審議通過，具體內容詳見2019年4月20日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
公司獨立董事將在公司2018年年度股東大會上述職，述職報告有關內容詳見 2019年4 月20日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
根據《上市公司股東大會規則（2016 年修訂）》的要求，本次會議審議的第11項議案屬於特別決議，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通 過。本次會議審議第8項議案時，關聯股東需迴避表決。公司將就本次股東大會審議的議案對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議公告中披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼：
四、會議登記事項
16:30）
2、登記地點：浙江省杭州市西湖區古墩路702號贊宇大廈12樓公司董秘辦
3、登記方式：
（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照複印件(加蓋公章)、證券賬戶卡、單位持股憑證辦理登記；法人股東委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、法人單位營業執照複印件(加蓋公章)、證券賬戶卡、單位持股憑證辦理登記。
（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記；委託代理人出席的，憑代理人身份證、授權委託書、委託人的證券賬戶 卡、持股憑證等辦理登記。
（3）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真須在2019年5月16日16：30前送達本公司。信函或傳真請註明“股東大會”字樣。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會議聯繫方式：
聯繫地址：杭州市西湖區古墩路702號贊宇大廈12樓公司董秘辦
聯繫人：陳海霞、冉衝
電話：0571-81671018
傳真：0571-81671020
郵編：310030
2、會議費用：出席現場會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理
3、會期半天
特此公告。
浙江雙環傳動機械股份有限公司董事會
2019年4月18日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362472
2、投票簡稱：雙環投票
3、填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二.通過深交所交易系統投票的程序
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月21日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2019年5月22日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
致：浙江雙環傳動機械股份有限公司
茲全權委託_______________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江雙環傳動機械股份有限公司2018年年度股東大會，對本次股東大會審議的各項議案按照本授權委託書的指示行使投票權，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委託期限：自本授權委託書簽署之日至本次股東大會結束。
本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：
（說明：請在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）
委託人姓名或名稱(簽字或蓋章)：
委託人身份證號碼或營業執照號碼：
委託人持股數： 股
委託人股東賬號：
受託人簽名：
受託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
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