本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：山東省濱州市黃河二路819號公司本部會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議以現場表決與網絡投票相結合的方式召開，由董事長王力民主持,符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，周永剛董事因工作原因未出席；
2、公司在任監事3人，出席2人，吳湛監事因工作原因未出席；
3、董事會秘書丁澤濤出席了會議；部分高管列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於變更部分募集資金用途並永久補充流動資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（北京）事務所
律師：趙清
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次會議人員資格及表決程序均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次會議人員的資格均合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。公司2019年第一次臨時股東大會決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
華紡股份有限公司
2019年4月20日
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