證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2019-053
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
上海康達化工新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第四次會議通知於2019年4月2日以郵件及通訊方式向公司監事發出。會議於2019年4月13日下午13:30在公司會議室以現場表決方式召開，應出席監事3人，實際出席監事3人，參與表決的監事3人。公司高級管理人員、獨立財務顧問經辦人列席了本次會議。本次會議由監事會主席耿學軍先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於2018年度監事會工作報告的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度監事會工作報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交至2018年年度股東大會審議。
2、審議通過《關於2018年度財務決算報告的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度財務決算報告》。
3、審議通過《關於2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；
監事會成員一致認為董事會出具的《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2019-054）與公司募集資金存放與實際使用情況相符。並且符合募集資金使用的相關規定，監事會同意本議案。具體內容同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
4、審議通過《關於2018年度利潤分配預案的議案》；
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）致同審字（2019）第320ZA0098號審計報告確認，2018年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為80,442,802.81元，母公司財務報表的淨利潤為64,332,336.49元。
以公司最新總股本252,492,921股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.77元人民幣（含稅），共分配19,441,954.92元。本次擬分配的利潤佔2018年母公司淨利潤的30.22%，本年度不送紅股，也不進行資本公積轉增股本。
監事會同意董事會提出的利潤分配預案。本議案需提交至2018年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《關於2018年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2019-055）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
5、審議通過了《關於2018年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》；
根據《公司章程》，結合公司實際情況並參照行業薪酬水平，制定了本公司 2018 年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案，本議案審議程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。“公司董監高薪酬情況”詳見公司2018年度報告相關章節內容。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交公司2018年年度股東大會審議。
6、審議通過《關於2018年度內部控制評價報告的議案》；
監事會認為公司已建立了較為完善的內部控制體系，符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要，並能得到有效執行，內部控制體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和控制作用，公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
監事會同意董事會出具的《2018年度內部控制評價報告》，具體內容同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
7、審議通過《2018年年度報告全文及摘要》；
監事會認為董事會編制和審議通過公司《2018年年度報告全文及摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
監事會同意董事會編制和審議通過的公司《2018年年度報告全文及摘要》。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度報告全文》；及在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《2018年年度報告摘要》（公告編號：2019-056）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交2018年年度股東大會審議。
8、審議通過《關於2019年度公司日常關聯交易預計的議案》；
監事會認為公司所披露的關聯方、關聯關係及關聯交易真實、準確、完整,公司對2019年度日常關聯交易的預估符合公平、公正、公允的原則，其定價原則和依據公平合理，交易價格沒有明顯偏離市場獨立主體之間進行交易的價格，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權益的情形，也未違反法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《關於2019年度公司日常關聯交易預計公告》（公告編號：2019-057）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
9、審議通過《關於成都必控科技有限責任公司2018年度業績完成情況的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於成都必控科技有限責任公司2018年度業績完成情況的說明》。
會計師事務所出具了審核報告，獨立財務顧問出具了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
10、審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》;
公司監事會對本次使用部分閒置自有資金進行現金管理事項進行了核查。經核查，監事會認為：公司目前經營情況正常，財務狀況和現金流量較好，內部控制制度逐步完善，在保證流動性和資金安全的前提下，購買低風險理財產品，提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，不會影響到公司正常的生產經營，符合公司和全體股東的利益，且相關程序符合相關法律法規的規定。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《關於使用自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-058）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
11、審議通過《關於會計政策變更的議案》；
本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件、準則要求對會計政策進行合理變更，符合相關法律法規的規定，不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及股東權益的情形，監事會同意本次會計政策變更。
《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2019-061），具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》。
公司獨立董事就該議案出具了同意意見。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
三、備查文件
1、公司第四屆監事會第四次會議決議
特此公告。
上海康達化工新材料股份有限公司
監事會
二〇一九年四月十三日
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