區塊鏈分析公司chain在4月8日的一封公開信中反駁了政府間金融打擊犯罪組織金融行動特別工作組(FATF)的建議。
chainanalysis向FATF發出了這封信，批評FATF要求加密貨幣交易所識別並保存涉及加密貨幣交易的發送方和接收方的記錄。
這些要求在2月底浮出水面，FATF隨後邀請公眾對其文獻進行反饋。
根據chainanalysis的說法，這樣的請求將把被FATF稱為“虛擬資產服務提供商(VASPs)”的交易所置於幾乎不可能的境地。
chain分析認為，如果交易所因違規而關閉，非法活動將被轉移到分散的地下平臺，從而使打擊犯罪變得更加困難，而不是更容易。
信中寫道:“目前沒有基礎設施可以在VASPs之間傳輸信息，也沒有人有能力改變虛擬資產區塊鏈的工作方式。”
它繼續寫道:“將繁重的投資和摩擦強加給受監管的vasp，它們是執法的關鍵盟友，可能會降低它們的流行程度，推動活動向分散化和對等交換髮展，並導致金融機構進一步降低風險，這些措施將降低目前執法部門的透明度。”
與此同時，FATF對名單上的國家政府繼續施加壓力，這些國家在打擊洗錢和恐怖主義融資等問題上進展不足。
正如Cointelegraph本月報道的那樣，巴基斯坦宣佈將實施加密貨幣監管，以回應有關不受監管的環境助長金融犯罪的批評。巴基斯坦央行於2018年4月禁止加密貨幣交易。
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