证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-026
浙江万安科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
2019年4月9日公司与青岛海通制动器有限公司（以下简称“青岛海通”）签订了《公司与青岛海通制动器有限公司之合资合同》。（以下简称“合资合同”），根据合资合同，公司与青岛海通拟在青岛市设立一家合资公司。
2、本次投资所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：青岛海通制动器有限公司
2、统一社会信用代码：91370213MA3BXT2C26
3、住 所：青岛市李沧区瑞金路7号甲
4、注册资本：人民币壹仟万元整
5、类 型：其他有限责任公司
6、法定代表人：魏克
7、成立日期：2015年3月19日
8、经营范围：制造、批发、零售：重、中、轻吨位载货汽车的前桥总成，后桥总成及汽车零部件，货箱；房屋租赁；提供劳动力服务（不含国内劳务派遣）；仓储（不含冷冻、冷藏、制冷等涉氨经营项目、不含危险化学品储存）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、合资公司名称：（具体以登记机关核准为准）
2、注册资本：3,000万元人民币
3、注册地址：青岛市
4、 经营范围：汽车制动系统部件及相关零部件产品的研发、制造和销售（最终以工商机关登记核准为准）。
5、出资方式：以现金方式出资。
7、股权结构：
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四、合资合同主要内容
1、注册资本
注册资本为人民币3,000万元 ，其中，公司以现金出资1,650万元，青岛海通以现金出资1,350万元。
2、经营范围
合资公司经营范围为汽车制动系统部件及相关零部件产品的研发、制造和销售（最终以工商机关登记核准为准）。
3、主要产品
合资公司主要产品为气压盘式制动器。
4、注册资本缴纳
自合资合同签订且合资公司开设专用账户30日内，双方将其各自全部出资额以现金方式一次性足额存入公司开设的专用账户。
5、机构设置
（1）股东会由合资公司全体股东组成。股东按其对合资公司的出资比例依法行使表决权。
（2）合资公司董事会由3名董事组成，其中公司推荐董事2名，青岛海通推荐董事1名，董事由股东会根据推荐或提名选举产生，董事任期为三年，董事任期届满，经选举可以连任；董事长由青岛海通委派，由全体董事过半数选举产生，可连选连任。董事长为合资公司的法定代表人。
（3）合资公司不设监事会，设两名监事成员，其中公司推荐1名，青岛海通推荐1名，由合资公司股东会选举产生。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。
（4）合资公司设总经理1名，财务部长1名，总经理、财务部长均由公司推荐，均由董事会聘任或解聘。
6、合同的生效条件和生效时间
本合同经双方有权批准机构审议审批后，自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、合资公司设立后，有利于加强与主机市场的战略合作，拓展青岛地区主机配套市场，提升公司整体销售业绩。
2、合资公司设立后，可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。
3、本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司与青岛海通制动器有限公司之合资合同。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2019年4月9日
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