本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆天業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）於2019年3月28日向公司監事會成員以書面方式發出召開公司七屆七次監事會會議的通知。2019年4月 8日在公司十樓會議室召開了此次會議。會議應出席監事5人，實際出席5人。監事會主席楊震主持本次會議，會議符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。審議並通過了以下議案：
一、審議並通過《2018年度監事會工作報告》的議案。（該議案同意票為5票，反對0票，棄權0票）
二、審議並通過《2018年年度報告》及摘要的議案。（該議案同意票為5票，反對0票，棄權0票）
詳見與本公告一同披露的《新疆天業股份有限公司2018年年度報告》及摘要。
三、審議並通過《關於天偉化工有限公司2018年度業績承諾完成情況報告》的議案（該議案同意票為5票，反對0票，棄權0票）
詳見與本公告一同披露的《關於天偉化工有限公司2018年度業績承諾完成情況報告》、天健審〔2019〕3-41號《關於天偉化工有限公司業績承諾完成情況的鑑證報告》。
四、審議並通過《關於新疆天業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產之標的公司減值測試報告》的議案（該議案同意票為5票，反對0票，棄權0票）
詳見與本公告一同披露的《關於新疆天業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產之標的公司減值測試報告》、天健審〔2019〕3-40號《關於新疆天業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產之標的公司減值測試報告》。
五、審議並通過監事會獨立意見。（該議案同意票為5票，反對0票，棄權0票）
2018年度，公司監事會按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定，認真開展監督工作，及時瞭解和檢查了公司財務運行狀況，出席或列席了 2018年度召開的全部股東大會和董事會會議，對公司各項重大事項實施了監督和檢查，全面瞭解和掌握了公司的總體運營情況。
現對 2018 年度有關事項發表獨立意見如下：
1、公司依法運作情況
2018年度公司依法經營，決策程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關制度的規定，公司建立了較為完善的內部控制制度，未發現公司有違法違規的經營行為。股東大會、董事會會議的召集、召開均按照有關法律、法規及《公司章程》規定的程序進行，有關決議的內容合法有效。董事會全面落實股東大會的各項決議，高級管理人員能夠認真貫徹執行董事會決議，報告期內未發現公司董事及高級管理人員在執行職務、行使職權時有違反法律、法規、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。
2、財務檢查情況
監事會檢查了公司的財務制度和財務管理情況，認為公司財務制度健全，財務管理規範，財務報告真實、客觀地反映了公司財務狀況和經營成果。監事會認為天健會計事務所為公司出具標準無保留意見的《2018年度審計報告》客觀、真實地反映了公司2018年度財務狀況和經營成果。
3、公司關聯交易檢查情況
監事會通過對公司2018年度發生的關聯交易的監督，認為：報告期內公司發生的日常關聯交易，以及轉讓泰安建築、泰康房產股權關聯交易，遵循公平、公正、公開的原則進行，交易定價公平、合理，相關會議決策程序符合法律、法規以及《公司章程》的規定，符合市場規則，不存在損害公司利潤和全體股東利益的情況。
經核查監事會認為公司編制的《關於天偉化工有限公司2018年度業績承諾完成情況報告》、《關於新疆天業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產之標的公司減值測試報告》按照中國證券監督管理委員會《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關規定編制，控股股東做出的股份限售、避免同業競爭、規範關聯交易等承諾得到有效履行。
4、對董事會內部控制評價報告的審閱情況
監事會認為，公司嚴格按照監管機構要求建立、建全、完善內部控制制度，穩步推進了公司有效實施內部控制規範體系文件的進程，加強各職能部門及審計部對內控方面的檢查。報告期內公司內部控制制度體系得到有效的執行。
5、公司內幕信息的檢查
按照中國證監會和上海證券交易所要求，公司指定並嚴格執行《內幕信息知情人登記備案制度》。在公司發佈利潤分配預案、定期報告各階段均對信息知情人做登記備案。經核查，在2018年度重大經營活動中，公司未發生利用內幕信息進行違規股票交易的行為。
6、對董事會編制的公司2018年年度報告及摘要的書面審核意見
（1）年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
（2）年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項。
（3）未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
（4）該報告真實反映了本報告期公司的實際情況，所記載事項不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，所披露的信息真實、準確、完整。
上述第一項議案需提交股東大會審議。
特此公告
新疆天業股份有限公司監事會
2019年4月10日
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