是誰揭穿了“賣茶小妹”真面目?

“支持一下爺爺炒的茶吧!”

今年1月,廣州市公安局發佈了

《只愛14天,“賣茶小妹”是你永遠得不到的人》

反詐公益視頻

揭露了“賣茶小妹”這一電信詐騙套路

據悉,該故事劇本源於廣州警方偵破的案件,而廣州市公安局天河區分局刑警大隊女警譚素華就是參與偵辦該案的民警之一。

“天下無騙”是譚素華的心願,為實現這個心願,在該大隊打擊新型犯罪專業中隊工作的短短8個月裡,她刻苦鑽研各項業務知識並總結經驗,迅速從原預審大隊專案組組長一角成長為該中隊乃至該大隊的業務骨幹,主要負責案件的審核、偵查等工作。因表現出色,她近日被授予個人三等功。


是誰揭穿了“賣茶小妹”真面目?

譚素華在工作中。

助端特大保健品詐騙團伙

2018年3月5日,天河警方收到一封來信反映:天河某文化傳媒公司的“黃老師”以購買佛墜、辦“招財法事”等為由進行詐騙。

譚素華會同辦案民警歷時一個半月縝密偵查,一個特大詐騙團伙浮出水面:2016年5月,犯罪嫌疑人陳某承租整棟商務大廈,並和朋友合夥註冊成立了4家“保健品”公司,分別在商務大廈的二、三、四、六層進行電信網絡詐騙違法犯罪活動。

在一個半月的地毯式摸排中,譚素華和其他民警一起走街串巷、伏擊守候、偵查跟蹤,為制訂精準的抓捕方案出謀劃策,務求把所有涉案人員一網打盡。

同年4月17日,譚素華和現場抓捕組等一大批警力直搗詐騙團伙窩點及2個倉庫,公司財務人員、銷售人員及其他人員等共計462名涉案人員全部落網,警方當場查扣涉案服務器13臺、計算機306臺、手機1000部、偽劣保健品一大批,緊急止付涉案銀行賬號102個。至此,這個以“保健品”為誘餌實施詐騙的特大電信網絡詐騙團伙被天河警方徹底端掉。

成功收網後,面對詐騙團伙留在現場的海量證據,譚素華快速運用自己的專業知識對涉案人員的情況進行現場分析。最終,警方依法刑拘以陳某為首的團伙成員296名,創下天河公安分局單日依法刑拘人數最多的紀錄。另外,譚素華還對緊急止付的102個涉案銀行賬號進行現場分析,最後警方成功凍結涉案資金461萬元,為事主挽回了經濟損失。

在偵辦電信詐騙案中,最難的不是抓捕,而是尋找被騙者。

譚素華說,她給受害人打電話核實情況時,經常會被懷疑是詐騙電話而被掛斷,甚至其電話還被標示為詐騙電話。“只能反覆打電話,聯繫當地警方來幫忙溝通確認身份。”


為疑難案偵辦找準突破口

“颶風13”專案中的涉案團伙是一個假冒賣茶小妹進行作案的詐騙團伙。經過譚素華和同事夜以繼日的縝密偵查,這個組織嚴密、分工明確的網絡詐騙團伙逐步浮出水面。

該團伙的整個營銷騙局週期一般為60天,每天都有具體操作步驟,層層設套:15天閒聊,“失戀”5天,“辭職回家鄉”20天,這期間會“做義工、學炒茶、照顧外公”等,最後20天會以一系列理由騙受害人購買昂貴茶葉或其它物品,直到受害人發現被騙,隨後將受害人“拉黑”。

隨著逐步摸清嫌疑人生活規律、鎖定嫌疑人落腳點,抓捕時機成熟。2018年5月9日深夜,譚素華和專案組其他民警顧不上連日辦案的疲憊,通宵伏擊在抓捕目標附近,等待收網命令。次日,專案組一舉搗毀該詐騙團伙,抓獲86名團伙成員,查獲作案使用的計算機85臺、手機243部,以及用於詐騙的偽劣茶葉213盒、白酒107箱、油畫37幅等涉案物品。至此,這個龐大的詐騙團伙覆滅。

2018年,譚素華在完成偵辦“颶風9”、“颶風11”、“颶風13”等電信詐騙“颶風”專案及天河區公安分局“颶風2018”目標任務的同時,還在其他案件辦理過程中勇於攻堅克難,屢屢為各類疑難案件的偵辦找準突破口。

在公安部組織打擊境外冒充公檢法人員進行電信詐騙的行動中,譚素華作為專案組一員,除前往柬埔寨成功完成押解233名電信詐騙犯罪嫌疑人回國的任務外,還參加了該案後期的辦理工作,在審訊、取證等工作中發揮了重要作用。


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