本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十三次會議於2019年4月2日以通訊表決的方式召開。會議通知於2019年3月22日以專人送達或通訊方式向公司董事和監事發出。會議應表決董事7人，實際表決董事7人，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過如下議案：
一、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於提名第八屆董事會非獨立董事的議案》；
本議案需提交2019年第二次臨時股東大會審議。公司第八屆董事會董事的選舉將採取累積投票制，獨立董事、非獨立董事分開選舉。
公司《關於董事會換屆選舉的公告》刊載於同日巨潮資訊網。
二、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於提名第八屆董事會獨立董事的議案》；
依據相關規定，獨立董事候選人需深圳證券交易所審核無異議後提交公司股東大會審議。公司第八屆董事會董事的選舉將採取累積投票制，獨立董事、非獨立董事分開選舉。
公司《關於董事會換屆選舉的公告》、《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》刊載於同日巨潮資訊網。
三、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。
公司《關於召開2019年第二次臨時股東大會的通知》刊載於同日巨潮資訊網及《證券時報》、《證券日報》。
四、備查文件
（一）經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
（二）獨立董事獨立意見。
特此公告。
寧夏英力特化工股份有限公司
董事會
2019年4月3日
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