本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
●本次股東大會無否決議案的情形。
●本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況：
（1）會議召開的時間：
網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年3月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年3月14日下午15:00至2019年3月15日下午15:00的任意時間。
(2)會議召開的地點：煙臺市芝罘區機場路2號公司三樓會議室。
(3)會議召集人：公司董事會
(4)會議主持人：公司董事長丁振華先生
本次會議採取現場和網絡投票相結合的方式召開，現場會議採取記名投票表決的方式。會議的召集、召開及表決符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
2、出席情況
（1）出席現場會議的股東情況
出席現場會議的股東及股東授權代表11名，代表股份數量556,384,526 股，佔公司有表決權股份總數41.4987%。
(2)通過網絡投票出席會議的股東情況
通過網絡投票的股東人數3人，代表股份25,745股，佔公司有表決權股份總數0.0019%。
3、公司董事、監事、高管人員及公司聘請的律師出席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
1、審議並通過了《關於終止2017年股票期權激勵計劃的議案》：
總體表決情況：
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以上議案經過出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
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三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京市華堂律師事務所孫廣亮律師、楊芳律師見證，並出具了法律意見書。律師認為，公司2019年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等有關事項均符合法律、法規和《公司章程》的規定。本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
東方電子股份有限公司董事會
2019年3月15日
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