歡迎關注中巴經濟走廊資訊公眾號，每天提供巴基斯坦時政新聞、商業資訊、社會動態以及工程採購
據巴基斯坦《黎明報》報道，巴基斯坦財政部聯邦秘書於本週二發言說，巴基斯坦可能會因未執行金融行動特別工作組（FATF）的建議而面臨經濟制裁。
2018年2月，由於巴基斯坦在打擊恐怖組織資金支持方面做得不夠，國際反洗錢監管機構金融行動特別工作組（FATF）投票決定將巴列入其"灰名單"。2018年6月，巴基斯坦政治高層做出承諾，將與金融行動特別工作組（FATF）開展合作，積極採取措施加強金融監管，打擊恐怖主義融資。巴基斯坦政府和人民為反恐事業作出的巨大努力和犧牲有目共睹，也希望國際社會應給予充分的肯定和信任。
2019年1月，金融行動特別工作組（FATF）再度審議巴基斯坦金融監管事宜，認為巴基斯坦遠未實現金融監管的承諾，在打擊恐怖主義融資方面做的差強人意。工作組稱2019年6月將會最後審議巴基斯坦金融監管，已決定是否將巴基斯坦拉入"黑名單"或是從"灰名單"中解除。一旦進入不合作名單，該國面臨FATF的反措施，在吸引外資、國家結算等方面受到限制，從而蒙受經濟損失。
背景知識
反洗錢金融行動特別工作組 (Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF)是西方七國為專門研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動而於1989年在巴黎成立的政府間國際組織，是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一。其成員國遍佈各大洲主要金融中心。其制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議（簡稱FATF 40+9項建議），是世界上反洗錢和反恐融資的最權威文件。截至2005年2月，該組織已擁有33個成員以及20多名觀察員。
"911"事件之後，國際社會更加深了對洗錢犯罪危害的認識，並把打擊資助恐怖活動也納入到打擊洗錢犯罪的總體框架之中。2000年，FATF公佈了不合作國家和地區的25條標準，同年公佈了第一批不合作國家和地區名單。一旦進入不合作國家和地區名單，如果不採取有效措施，該國家或地區就面臨著FATF的反措施，在吸引外資、國家結算等方面受到限制，從而蒙受經濟損失。
巴基斯坦前總統洗錢案例
2019年1月23日，巴基斯坦卡拉奇，巴基斯坦前總統阿西夫·阿里·扎爾達里（Asif Ali Zardari）抵達法院，就洗錢指控參加聽證會。
扎爾達里案可追溯至上世紀90年代，他和妻子、前總理貝娜齊爾·布托涉嫌利用瑞士銀行賬戶洗錢1200萬美元。2008年，扎爾達里當選總統，瑞士擱置這一案件，巴基斯坦司法部門卻未放手。巴基斯坦政府則堅持，總統享有豁免權。近日，扎爾達里洗錢一事再度發酵。
閱讀更多 中巴經濟走廊資訊 的文章
