----揭秘江苏镇江“天津天狮”恶势力犯罪团伙
导读
国宝，国家级别的宝物，对国家有重大意义，我国有大熊猫等。然而，今天润检拍案惊奇之“国宝”的故事，所指却是涉恶传销犯罪团伙中的“角色”。“国宝”——这里指涉恶传销犯罪团伙中专门负责物色目标的成员，以女性成员为主，她们一般通过QQ、微信或者陌陌等网络聊天工具，搜索老乡或者同龄人，加为好友，熟悉以后，以谈恋爱之名取得受害者的信任，然后以见面为借口将受害者骗来。
案情回放
【1】赴约女网友，却身陷魔窟
❂ 网友见面
2017年5月，浙江杭州某软件公司工程师王清（化名）收到了头像为美女的QQ添加好友申请。美女自称甘婷婷，在江苏镇江上班。
熟络后，甘婷婷故意拍些自己的生活照发给王清、言语甜蜜，使王清误认为两人感情升温是恋人关系。见时机成熟，2017年6月17日，甘婷婷邀请王清到镇江来找自己玩。王清欣然应约。
晚上9点左右，王清乘坐高铁到达镇江。甘婷婷和一个叫麦某的女子一起接站。三人在车站附近吃过晚饭，10点多钟，甘婷婷以去她住处休息为名把王清骗到中山西路一处位于四楼的房子。
❂ 惨遭暴力拘禁
进屋后，客厅没人。甘婷婷让王清把包放在客厅，然后带他进入一个房间，里面有四个男的围着茶几打牌。麦某对王清说：“现在有一个好消息和一个坏消息，坏消息是镇江刮了一阵怪风，把我们公司刮没了，甘婷婷失业了，好消息是这里有个最先进的直销行业，你帮她考察下。”
王清听到“直销”两字，转头就走。这时从客厅冲进一男子卡住王清脖子，打牌的四个人立即上来帮忙，分别采用扇耳光、毛巾堵嘴、摁脚、踩胸口等方式将王清放倒在地。
见无法逃脱，王清便问“是不是要钱，什么时候才能考察好？”房间里的人都说：“等你考察好了再说。”这时，麦某过来将王清身上的手机和其余随身物品搜出登记，然后带走。
其他人陪王清说了一会话安抚其情绪后，有两人一左一右将王清夹在中间，准备睡觉。王清发现，他们已用U型锁将卧室房门从内部反锁，管钥匙的人紧靠着房门睡觉，窗户被钉子钉牢打不开，上厕所、洗漱都有两人贴身看管他。
【2】遭威胁暴力，钱财全清零
第二天
这些人给王清上课。告诉王清，他们是天津天狮生物发展有限公司做香妃丽人化妆品直销的，要他好好考察这个很有前途的行业。好几次王清提出考察好了，不适合自己。得到的答复都是“你还没考察明白，端正态度继续考察”。
第三天下午
一个叫李某的人来到这个窝点，把一杯热水泼到王清脸上，让他扎马步，问考察的怎样，并言语羞辱。又把王清第一天登记的东西拿来，先是数现金，数完直接把钱往王清脸上一砸，数落一番。再把银行卡拿出来，李某说公司是讲诚信的，帮看看里面到底多少钱，让王清说出密码。李某用王清的手机拨打银行客服电话核对，试了两三个都不对，就让其他人摁住王清，威胁不给真密码就再打一顿，王清只好说出真密码，李某拿到密码后带着银行卡离开，向上线汇报去了。
第四天下午
李某按上线的指示过来，问王清支付宝密码。王清不肯说，李某命令旁边四人将王清摁住，自己用脚使劲踩王清胸口（事后经鉴定，三根肋骨骨折，构成轻伤二级），拿烟头假装要烫脸，一个叫蒋某某的人则站在王清肚子上，王清不堪痛苦说出了密码。李某打开支付宝后发现还有人脸识别，于是一手揪着王清头发，一手拿着手机扫描人脸，打开了支付宝。
第五天
李某拿了几万元现金过来放在桌子上，告诉王清是从他银行卡和支付宝里转出的，让王清买产品。王清担心挨打就按其要求写下家庭成员名单，就算买了公司的产品。接着李某表扬了王清，以把钱交到公司为名又拿走了。其后几天，李某、蒋某某等人又以买产品为由陆续从王清银行卡、支付宝、蚂蚁借呗、理财基金等处转走资金，前后累计31万余元。
见王清情绪不好，且已无钱财可“榨”，在上线的指示下，7月1日凌晨，李某与另一人骑着摩托车将王清夹坐中间去火车站，给他买好到杭州的车票，恐吓一番后，看到王清进站检票才离去。
【3】精心巧设计，作案流程详
组织分工明确、暴力敛财
经查明，该犯罪组织原本在外省市以直销天津天狮生物发展有限公司香妃丽人化妆品的名义，实施非法活动。2017年初，于某带领杨某某、张某、李某等19人来到镇江发展，在市区老旧小区租赁房屋作为“直销”窝点。与上线失联后，于某自任经理，任命骨干成员为大主任、主任，发展下线。
刚加入的男、女分别称为“帅哥”、“美女”，以2800一套的标准购买产品后，分别升级为“老板”、“国宝”。发展下线多依次升级为主任、大主任、经理。“国宝”专门负责通过QQ附定条件搜索方式，将刚参加工作的未婚男子以谈恋爱、过来玩等名义骗来。确定目标后，将其简历发给主任，依次上报给大主任、经理，由经理于某决定是否发展、安置在哪个“家”等等。有专人充当恐吓、打人的“超哥”，负责在第一天威胁新人、第三天给下马威逼问银行卡密码、第四天引导或逼迫新人购买产品。新人不愿说出密码、购买产品，就进行侮辱、恐吓、殴打，直到新人就范。
所谓的产品（即香妃丽人化妆品）根本不存在，包括经理于某本人都没见到过。为躲避查处，主任以上人员均使用化名作案，如于某化名于东成、张某化名张峰、甘婷婷也不是真名……
类似王清这样银行卡和微信资金被全部取现、信用卡和蚂蚁借呗被彻底透支的遭遇，每个新人都会遭遇。有的新人仍坚决不愿意加入该犯罪组织，买张车票送走；有的新人被“洗脑”幻想发财致富，主动留下成为帮凶甚至骨干。
经理虚假许诺，肆意挥霍
为激励手下，经理于某安排专人负责穿戴好点、佩戴首饰，每个月在KTV聚会时给主任、老板发工资和提成，让他们坚信这个行业能挣大钱。还向下线许诺，每发展一个人都有提成，每月一结。
但大主任并不把钱全发下去，反而告诉下线有点零花钱就行，其余代为保管，“国宝”甘婷婷被抓获时身上仅有六十几块钱。而经理于某落网时，以其弟媳、父亲名字开设的银行卡，资金往来上百万元，还一次性花60余万元给未婚妻李某买了一辆宝马5系轿车，大主任张某名下银行卡存款也达30余万元，其他主任也获利不少。该犯罪组织还专门租赁房屋，集中存放被害人的身份证、银行卡、手机、笔记本电脑等随身物品。
【4】检察准定性，依法严惩处
案件于2018年1月分批移送镇江市润州区人民检察院审查起诉后，承办检察官严格审查证据，提审犯罪嫌疑人，并进行大量补充侦查。审查认定：本案由于上线断联，无证据证实该传销组织的上下线关系层次达到三级以上，依法不认定为组织领导传销活动罪。该传销团伙为吸收传销成员、聚敛钱财，使用暴力胁迫等手段非法拘禁被害人，期间使用暴力威逼被害人说出银行卡、微信、支付宝密码，取得被害人财物，其行为分别构成非法拘禁罪、抢劫罪。 根据《中华人民共和国刑法》第二十六条关于犯罪集团的规定，犯罪嫌疑人于某作为经理，起组织、领导作用，系该犯罪集团的首要分子。该犯罪团伙作案十余起，构成抢劫罪的2起、构成非法拘禁罪的11起，属于恶势力犯罪团伙。
2018年12月11日，江苏省镇江市润州区人民检察院提起公诉的38人恶势力犯罪集团抢劫、非法拘禁案，法院作出判决，判处于某、杨某某、张某、李某、洪某、陈某、杨某某等7名被告人犯抢劫罪、非法拘禁罪，数罪并罚，处五年三个月至十三年六个月不等的有期徒刑，并处罚金；其余31名被告人犯非法拘禁罪，处八个月至一年四个月不等的有期徒刑。
思考？
Q:
为何总有人不断被骗进传销组织？
而有的人一直沉迷在组织所描绘的“蓝图”中执迷不悟？
A:
检察官指出：不少被骗进传销组织的人，最初被“国宝”诱惑，憧憬“恋爱”，在被骗入传销“魔窟”遭受洗脑后，又缺乏理性，梦想不劳而获、一夜暴富。
投资2800元，发展了“人头”可以获得1040万。通过组织头目的洗脑后，有的人深以为然，有个小伙子竟一次花5万元买了好几份，“组织”在前两个月“回馈”给他数千元，但这与他的“投资”相比，只是九牛一毛。
延伸阅读扫黑除恶，润州检察一直在行动
检察作为：
强化内外联动
构筑打击合力。针对传销头目虚拟化、人员层级复杂化、传销手段多元化等特点，我院将进一步与公安机关强化内外联动，在逐步完善一案一报、信息互通等机制外，还通过引导侦查、检警联席会等方式，深挖因传销犯罪引起的其他类漏罪、漏犯。对疑难复杂案件，在案件办理过程中既注重提前介入调查，又充分考虑个案与类案的引导，在作出决定之前，进行跨部门讨论，审慎决策。我院已通过内外联动，妥善办理28人以上疑难复杂案件2件。
紧跟形势变化
关注传销“变异”。针对因互联网发展给传销活动披上“大数据”外衣的现实情况。我院将不断优化办案模式，以内设机构改革为契机，统筹办案力量，实行“中青”业务骨干搭配，充分发挥中年检察官的业务优势，确保因微信群、QQ群、贴吧、移动支付等形式引发的传销犯罪案件，能够得到及时研判。同时，利用青年检察官的互联网思维优势，加大对物证、电子证据、交易过程等取证引导，确保将相关的聊天记录、汇款数据等及时转化为书证物证。
提升宣传效果
揭开传销“面纱”。针对传销活动极强的隐蔽性和极大的利诱性，我院将进一步结合案件办理情况，统筹法治指导员力量，深入基层街道社区、工业园区、辖区人才交流中心等场所，通过设立咨询点、面对面讲解传销犯罪特点、以案为例开展警示教育等方式，多元化宣传传销的危害和各种可能演变的形式，提高群众的甄别与防范水平。同时，利用“两微一端”新媒体平台，依托润州检察在线“指尖上的法治”检察工作品牌，定期发布典型案例、开展以案释法，提醒社会公众注意案件防范，并要积极利用自身优势收集、保存相关证据线索，形成传销犯罪检群共防局面。
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