證券代碼：002548 證券簡稱：金新農 公告編號：2019-044
債券代碼：128036 債券簡稱：金農轉債
深圳市金新農科技股份有限公司關於
股份回購實施結果暨股份變動的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、回購股份種類：公司發行的人民幣普通股（A 股）
2、回購的股份用途：實施股權激勵計劃或員工持股計劃，若股權激勵計劃或員工持股計劃具體實施方案未能獲公司董事會和股東大會等決策機構審議通過或公司未能在股份回購完成之後36個月內實施上述用途，則回購的股份將全部予以註銷。
3、回購方式：通過深圳證券交易所股票交易系統以集中競價交易方式
4、回購價格：不超過11元/股（含11元/股）
5、資金總額：不低於人民幣10,000萬元且不超過人民幣15,000萬元
7、回購數量：預計回購股份不超過1,363.63萬股，佔公司總股本不超過3.58%
8、回購期限：股東大會審議通過之日（2018年5月15日）至2019年2月28日
9、回購方案實施情況：回購的實施期限已滿，回購已實施完畢
深圳市金新農科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金新農”）於2018年5月4日召開的第四屆董事會第十五次（臨時）會議以及2018年5月15日召開的2017年度股東大會審議通過了《關於以集中競價交易方式回購公司股份預案的議案》並於2018年6月13日披露了《回購報告書》。2018年11月12日公司召開的第四屆董事會第二十四次（臨時）會議以及2018年11月28日召開的2018年第五次臨時股東大會審議通過了《關於調整公司股份回購方案的議案》，將本次股份回購的期限延長至2019年2月28日並調整股份回購的用途。公司於2019年2月28日召開的第四屆董事會第二十九次（臨時）會議審議通過了《關於確定回購股份用途的議案》。具體內容詳見公司2018年11月13日、2018年11月29日及2019年3月1日於《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
截至目前，公司本次回購計劃已實施完畢。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》（以下簡稱《實施細則》）等相關規定，現將有關事項公告如下：
一、回購股份情況
公司於2018年6月13日披露了《回購報告書》，並於當日實施了首次回購，具體內容詳見公司2018年6月14日披露的《關於首次回購公司股份的公告》。
截至2019年2月28日，本次回購的實施期限已滿。公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份13,549,932股，佔回購股份方案實施前公司總股本的3.56%，最高成交價為8.85元/股，最低成交價為5.84元/股，支付的總金額為104,545,211.21元（不含交易費用）。公司實際回購股份的期間、回購的數量、回購的價格及使用的總金額符合《回購報告書》的相關規定，至此公司本次回購股份計劃已實施完畢。
二、回購完成後公司股本預計變動情況
（一）本次回購股份方案實施完畢，公司累計回購股份13,549,932股，假設本次回購的股份將全部用於實施股權激勵計劃或員工持股計劃並全部鎖定，預計公司股本結構變化情況如下：
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（二）假設本次回購的股份因未成功實施股權激勵計劃或員工持股計劃，全部被註銷，預計公司股本結構變化情況如下：
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注：1、因2015年公司發行股份購買資產並募集配套資金時發行的股份鎖定期到期，公司於2018年12月24日解除限售的股份數量為60,470,069 股，公司股本結構進行相應調整。
2、2018年公司部分董監高變更，導致限售條件流通股中高管鎖定股發生變動。
2、公司發行的可轉債自2018年9月17日起可轉換為公司股份，目前轉股價格為9.62元/股，截止2019年2月28日金農轉債因轉股減少162,600元，轉股數量為16,787股。
三、回購期間相關主體買賣公司股票情況
經自查，公司董事、監事、高級管理人員，控股股東在公司首次披露回購事項之日至本次披露股份回購實施結果期間不存在買賣公司股票的情況。
四、本次回購實施的合規性說明
公司自2018年6月13日首次回購以來，根據中國證監會《關於支持上市公司回購股份的意見》等相關規定審慎實施回購，經核查公司本次回購實施過程符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第十七條、十八條、第十九條關於敏感期、回購數量、交易時間及價格的要求。公司在2018年半年度報告等定期報告、業績預告及業績快報公告前10個交易日內、公司控股股東股權轉讓等相關可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露後2個交易日內及中國證監會規定的其他情形等法規規定的期間未實施股份回購。公司於2018年6月13日進行首次回購以來，在回購期間每五個交易日內累計回購股份數量的最大值為2,760,838股，對應日期為2018年6月20日至2018年6月26日，未超過公司首次回購股份事實發生之日前五個交易日（2018年6月6日至2018年6月12日）公司股份成交量之和14,073,409股的25%。
五、本次回購實施對公司的影響
本次回購的實施不會對公司的財務、經營、研發、債務履行能力產生重大影響，不會改變公司的上市公司地位，公司股權分佈情況仍符合上市條件。
特此公告。
深圳市金新農科技股份有限公司董事會
二〇一九年三月一日
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