近日，紹興市公安局柯橋區分局破獲一起涉嫌非法買賣外匯案，涉案累計金額近2000萬美金，是近年來紹興地區破獲的最大金額地下錢莊案。
2018年7月，柯橋警方發現一條涉嫌非法買賣外匯線索：柯橋某紡織品公司一對公賬戶在2018年4月至7月期間，有大量美元流入，其中7筆金額就高達2000萬美元，累計人民幣近1.35億元，交易對象涉及多名個人及多家公司。
在紹興市公安局的支持下，柯橋區分局隨即展開秘密偵查。通過調取該公司及其法人相關銀行賬戶交易流水，偵查人員發現，該公司開設的美元賬戶在2018年4月至7月間共計匯入美元2000萬，美元到賬後立即結匯到該公司名下的人民幣賬戶內，並轉匯至法人開設的個人賬戶，後又轉匯至其他幾個人的個人賬戶。在此過程中，從法人個人賬戶匯出的人民幣金額與該公司結匯美元所得的人民幣總額之間存在明顯差異，情況十分可疑。
經過進一步偵查，警方發現該公司從事紡織外貿生意，由於外匯管制的原因，外貿成交款中外匯流入不夠，故公司負責人以結匯當天的價格額外支付5元人民幣/100美元的手續費私下購入外匯。通過對公司負責人及其他幾個帳戶調查，該公司背後的幾個秘密“供貨商”浮出水面。
經查證，公司與這些“供貨商”之間均無實際外貿業務往來，其中兩位中間人牽線搭橋從中賺取差價，有非法買賣外匯的嫌疑。2018年10月12日，其中兩人被紹興柯橋警方抓獲歸案。
本文信息來自：浙江新聞客戶端、紡道1707
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