图片@视觉中国
案件进展
1月11日晚，深圳福田警方发布关于“财富中国”“汇通易贷”“众车在线”“合时代”“前金融”“小零钱”平台的案件情况通报。
财富中国
关于“财富中国”案情，警方将犯罪嫌疑人吕某等6人移交深圳市人民检察院审查起诉。警方近期查封重庆地区涉案房产2套，目前累计查封8套。此外，警方通过侦查，新增冻结资金480万元，剩余资产正在进一步追缉。
汇通易贷
关于“汇通易贷”案情，福田警方表示，现累计已查封深圳地区房产4套、成都地区房产6套、中山市房产4套，鹤山市房产1套。
此外，深圳检察院已于2018年12月27日以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕黄某、黄某英和财务张某。警方已冻结两个收款账户，累计冻结人民币90多万元。
众车在线
关于“众车在线”案情，警方于2019年1月10日对平台负责人王某友依法刑事拘留，警方已调取平台第三方支付平台及银行流水数据等。
合时代
关于“合时代”案情，警方通过深挖，已查封前任股东涉案的深圳地区两套房产。
前金融
关于“前金融”案情，嫌疑人崔某已于2018年12月6日被深圳市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕。
小零钱
关于“小零钱”案情，公司副总经理沈某于2019年1月8日被深圳人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。警方正抓紧核查涉案公司在深圳等地的资产，警方对涉案公司及相关工作人员的关联账户进行冻结，目前对资金流向进一步追查。
1月12日，深圳市公安局南山分局发布关于“小猪罐子”、“零钱罐”、“中融投”、“利民网”等4家P2P案情最新进展。
小猪罐子
最新进展，据警方通报，已对犯罪嫌疑人尤某四人依法采取强制措施，目前正在对平台投资人资金去向进行调查。
零钱罐
最新进展，据警方通报，本周回款53.77万元，归集账户资金约3089.14万元，目前共冻结180万元。
中融投
最新进展，据警方通报，将继续核实犯罪嫌疑人邓某健、叶某辉、何某、杨某、范某刚等人犯罪事实，拟于近期移送南山区人民检察院起诉。通报称，目前，专案资金归集账户共回款750万元。冻结93万，冻结及回款共计843万元。
利民网
最新进展，据警方通报，本周回款302万元，目前回款共计1亿3483万元。
画外音：2018真是特殊的一年了，临近年关，往常家家户户都在准备年货了，可今年却有大量的投资人日日无眠，更无心过年，警方也在日夜加班，抓捕这些诈骗犯！2019，愿天下无雷！
监管动态
北京预计3月底完成P2P行政核查
1月13日，在人大代表询问、政协委员咨询活动上，北京地方金融监督管理局局长霍学文表示，P2P网贷的行业自律检查将在下周基本结束，行政核查阶段将随后展开，预计在3月底前完成行政核查。对于有媒体报道称，北京地区待收规模低于5000万元的P2P平台将不予备案。北京将淘汰90%的P2P网贷企业。对此，霍学文表示，北京清退P2P企业并未设硬性数字指标。
画外音：最重要还是合规。
中国互金协会称
网贷机构应接入网络监测平台
1月11日，中国互金协会发布《关于互联网金融从业机构接入互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台的公告》称，互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台已上线试运行，依法从事网络借贷、网络借贷信息中介、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融的机构，应在2019年1月31日前，按照《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》的规定通过网络监测平台向央行进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。
画外音：肃清行业乱象，引导平台走向正轨。
全国网贷专项整治会议
继续持续推进专项整治工作
1月10日，中国互联网金融风险专项整治领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治领导小组办公室在浙江省杭州市召开全国互联网金融和网络借贷风险专项整治工作会议。
会议肯定了网贷专项整治近期工作成效，网贷行业的整体风险水平明显下降。会议认为，当前网贷专项整治工作已进入深水区，风险隐患依然较为复杂，相关工作任务依然十分艰巨。各地区要坚定、持续推进专项整治工作，进一步压实责任，加大工作力度，务求工作实效。
画外音：时间紧，任务重，不少投资人还处在水深火热中！
行业观察
龙力生物及实控人程少博
被大连法院列为老赖
据了解，由于一笔上千万的债务纠纷，上市公司*ST龙力及其实际控制人程少博，已被大连法院列为失信被执行人（俗称“老赖”）。目前，*ST龙力尚未对该信息发布公告。 近日，记者致电*ST龙力，对方表示暂不清楚。记者暂时无法确认此次失信事件的具体情况。1月14日，记者再次致电*ST龙力，电话已无人接听。
权健公司老总束昱辉等16人
被依法批准逮捕
1月14日讯，从检察机关获悉，2019年1月13日，天津市武清区人民检察院对公安机关提请批准逮捕的权健自然医学科技发展有限公司束某某等16名犯罪嫌疑人，经审查证据材料，告知犯罪嫌疑人诉讼权利并讯问犯罪嫌疑人后，以涉嫌组织、领导传销活动等罪依法作出批准逮捕决定。
画外音：权健以涉嫌传销被逮捕，但是否能被定罪还有待观望。
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