股票代碼：002737 股票簡稱：葵花葯業 公告編號：2019-006
葵花葯業集團股份有限公司
關於召開 2019年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》和《公司章程》的規定，葵花葯業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年1月7日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於提請召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》。公司決定於2019年1月23日下午14時在公司辦公樓1樓會議室召開公司2019年第一次臨時股東大會，具體事項如下：
一、 會議召開信息
1、股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的相關規定
（1）現場會議召開時間：2019年1月23日（星期三）下午14時；
（2）網絡投票時間：2019年1月22日-2019年1月23日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2019年1月23日 9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2019年1月22日 15:00 至2019年1月23日 15:00 的任意時間。
5、會議的召開方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式
（1）現場方式：股東本人出席現場會議或通過授權委託書委託他人出席；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種投票方式進行表決，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2019 年1月17日
7、會議出席對象：
（1）截至 2019年1月17日下午 15:00 交易結束，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席本次股東大會及參加表決。不能親自出席本次股東大會的股東，可書面授權委託他人代為出席和表決，被委託人可不必為公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：黑龍江省哈爾濱市高新技術產業開發區迎賓路集中區東湖路18號 葵花葯業集團股份有限公司辦公樓107會議室。
二、 會議審議的事項
（一）議案內容
1、審議《關於補選公司董事的議案》
2、審議《關於修改公司章程的議案》
上述議案1、議案2業經公司第三屆董事會第十一次會議審議通過，相關董事會決議公告於2019年1月8日披露於《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
（二）特別提示
1、議案 1、議案2為需要對中小投資者的表決單獨計票的審議事項，其結果在2019年第一次臨時股東大會決議公告中單獨列示；
2、議案2為特別決議事項，需經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
三、本次股東大會議案編碼
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四、會議登記方法
1、登記時間：2019年1月22日（星期二：上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:00）；
2、登記地點：葵花葯業集團股份有限公司辦公樓407室。
3、登記辦法：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡、加蓋委託人公章的營業執照複印件辦理登記手續。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在 2019年1月22日 17:00 前送達本公司。
採用信函方式登記的，信函請寄至：黑龍江省哈爾濱市高新技術產業開發區迎賓路集中區東湖路18號 葵花葯業集團股份有限公司 證券部 ，郵編：150078，信函請醒目註明“2019年第一次臨時股東大會”字樣。
（4）本次會議不接受電話登記。
4、會議聯繫方式
聯繫人：田豔
聯繫電話：0451-82307136
聯繫傳真：0451-82367253
聯繫郵箱：[email protected]
聯繫地點：黑龍江省哈爾濱市高新技術產業開發區迎賓路集中區東湖路18號 葵花葯業集團股份有限公司 證券部，郵編：150078
5、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件提前半小時到達會場辦理登記手續。
6、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿費用、交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票（地址為http://wltp.cninfo.com.cn），網絡投票的具體操作流程見附件一。
備查文件:
1、《葵花葯業集團股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議》
特此公告。
葵花葯業集團股份有限公司
董事會
2019年1月7日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362737。
2、投票簡稱：葵花投票。
3、填報表決意見。
本次會議審議的議案全部為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2019年1月22日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為 2019年1月23日（現場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
葵花葯業集團股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會授權委託書
茲委託 （先生/女士）代表本人/單位出席葵花葯業集團股份有限公司2019年第一次臨時股東大會。本人/單位授權 （先生/女士）對以下表決事項按照如下委託意願進行表決，並授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
委託期限：自簽署日至本次股東大會結束。
本人（本公司）對本次股東大會各項議案的表決意見：
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委託人姓名或名稱(簽字或蓋章)：
委託人身份證號碼或營業執照號碼：
委託人持股數： 股
委託人持有股份的性質：
委託人股東賬號：
受託人簽名：
受託人身份證號碼：
委託人聯繫電話：
年 月 日
說明：
1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效；
2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票，以及未投的表決票均視為“棄權”；
3、單位委託須加蓋單位公章；
4、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效。
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