本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、美盛文化創意股份有限公司（以下簡稱“美盛文化”或“公司”）擬使用自有資金不低於10000萬元（含），不高於人民幣20000萬元（含）通過深圳證券交易所以集中競價交易方式回購公司股份，回購價格不超過12.18元/股（含）， 回購的股份擬用於依法註銷減少公司註冊資本。回購股份期限為自股東大會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12 個月。
2、相關風險提示：本次回購預案存在公司董事會、股東大會審議未通過的風險；存在回購期內股票價格持續超過回購方案披露的價格區間，導致本回購計劃無法完全實施的風險；存在回購股份所需資金未能及時到位，導致回購方案無法按計劃實施的風險。
根據《公司法》修正案、《證券法》、《關於上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》、《深圳證券交易所上市公司以集中競價方式回購股份業務指引》等相關法律法規，基於對公司未來發展的信心，在當前股價跌幅較大，企業價值被低估的情形下，為穩定公司股價，有效維護全體股東尤其是中小股東利益，公司董事長趙小強先生提議公司以自有資金以不超過 12.5 元/股（含） 的價格回購公司股份，回購金額不低於10000萬元（含），不高於人民幣20000萬元（含）。本次回購議案尚需公司董事會審議，並提交公司股東大會以特別決議形式審議通過方可施行。具體內容如下：
一、回購預案的主要內容
1、 擬回購股份的目的及用途
基於對公司未來發展的信心和股票價值的判斷，為增強投資者信心，穩定公司股價，推動公司股票價格向公司長期內在價值的合理迴歸，在綜合考慮近期股票價格在二級市場的表現，結合公司經營情況、財務狀況以及未來的盈利能力和發展前景的情況下，公司擬回購部分社會公眾股份。本次回購股份擬用於依法註銷減少註冊資本。
2、擬回購股份的方式
通過深圳證券交易所股票交易系統以集中競價交易方式回購公司股份。
3、擬回購股份的種類、數量、 佔公司總股本的比例
本次擬回購股份的種類為公司發行的人民幣普通股（A股）。本次擬回購的資金總額不低於10000萬元（含），不高於人民幣20000萬元（含），回購股份價格不超過人民幣12.18元/股（含）。按回購總金額上限和回購價格上限進行測算， 預計可回購股份數量約1642萬股，約佔本公司目前總股本的1.8%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。若公司在回購股份期內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定做相應調整。
4、 擬用於回購的資金總額及資金來源
本次擬用於回購的資金總額不低於10000萬元（含），不高於人民幣20000萬元（含），資金來源為公司自有資金。
5、擬回購股份的價格、價格區間或定價原則
為保護投資者利益，結合近期公司股價，公司本次回購A股股份價格為不超過人民幣12.18 元/股（含）。若公司在回購股份期內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定做相應調整。
6、擬回購股份的實施期限本次回購股份的實施期限為自股東大會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月。如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：
（1）如果在此期限內回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案實施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；
（2）如公司股東大會決定提前終止本回購方案，則回購期限自股東大會審議通過之日起提前屆滿。公司將根據股東大會和董事會授權，在回購期限內根據市場情況擇機作出回購決策並予以實施。
公司在以下窗口期不得回購股票：
（1）公司定期報告或業績快報公告前 10 個交易日內；
（2）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露後 2 個交易日內；
（3）中國證監會及深圳證券交易所規定的其他情形。
7、預計回購後公司股權結構的變動情況
若按回購金額上限人民幣20,000萬元，回購價格上限12.18元/股測算， 預計回購數量約為1642萬股, 約佔本公司目前總股本的1.8%。若回購股份全部註銷，預計公司總股本及股本結構變動情況如下：
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二、 回購方案的風險提示
1、本次回購股份方案尚需提交公司董事會及股東大會審議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，存在董事會、股東大會審議議案未通過的風險。
2、 本次回購尚需通知債權人，公司可能無法滿足債權人要求清償債務或提供相應的擔保，進而導致回購方案難以實施的風險；
3、 本次回購存在股票價格持續超過回購方案披露的價格區間， 導致回購方案無法實施的風險。
4、 本次回購存在回購股份所需資金未能及時到位，導致回購方案無法實施的風險。
公司將根據回購事項進展情況及時履行信息披露義務，請投資者注意投資風險。
特此公告。
美盛文化創意股份有限公司董事會
2018年10月28日
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