證券代碼：300540 證券簡稱：深冷股份 公告編號：2018-069
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都深冷液化設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，公司決定按照相關法律程序進行董事會換屆選舉，公司於2018年12月10日召開第二屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》。公司第二屆董事會提名謝樂敏先生、文向南先生、程源女士、張建華先生、崔治祥先生、陳永先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，提名于波先生、魏東先生、徐紹建先生為第三屆董事會獨立董事候選人，徐紹建先生為會計專業人士，候選人簡歷見附件。
公司董事會提名委員會對上述董事候選人的任職資格進行了審查，認為上述第三屆董事會董事候選人符合相關法律法規規定的董事任職資格。公司現任獨立董事對提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人和獨立董事候選人的事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於公司第二屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》。上述董事候選人名單中，兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事的人數達到公司董事總數的三分之一，符合相關法規的要求。
獨立董事候選人于波先生已經取得獨立董事資格證書，魏東先生、徐紹建先生尚未取得獨立董事資格證書，其已向公司書面承諾將參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書,符合《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的規定。獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議後方可提交股東大會審議。
根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，上述董事候選人將提交公司2018年第二次臨時股東大會審議，並採取累積投票方式分別表決選舉，產生6名非獨立董事、3名獨立董事，共同組成公司第三屆董事會，任期自2018年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第二屆董事會董事仍將依照法律、行政法規、規範性文件以及《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。
特此公告。
成都深冷液化設備股份有限公司
董事會
2018年12月10日
附件1：非獨立董事候選人簡歷
謝樂敏先生，中國國籍，1963年出生，無境外永久居留權，本科學歷，1983年畢業於河南科技大學機械製造工藝及設備專業。謝樂敏先生曾就職於四川空分，並擔任副董事長兼常務副總經理職務；2001年投資設立深冷空分，擔任董事長、總經理職務；2008年設立成都深冷液化設備有限公司，擔任董事長、總經理職務。現任本公司董事長、總經理。
截止本公告披露日，謝樂敏先生直接持有公司股份16,077,115股，佔公司總股本 12.92%，謝樂敏先生為本公司實際控制人；公司董事文向南先生、程源女士、張建華先生、崔治祥先生以及股東黃肅、肖輝和、唐欽華為謝樂敏先生的一致行動人，謝樂敏先生與公司其他董事、監事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東無關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；不屬於失信被執行人。
文向南先生，中國國籍，1963年出生，無境外永久居留權，本科學歷，1984年畢業於上海理工大學動力機械工程系傳熱傳質與流體動力學專業。曾任四川空分工程師，深冷空分總工程師，公司第一屆董事會董事。現任本公司董事、副總經理、總工程師。
截止本公告披露日，文向南先生直接持有公司股份4,823,194股，佔公司總股本3.88 %；文向南先生為公司實際控制人謝樂敏先生的一致行動人，與公司其他董事、監事、高級管理人員以及持有公司 5%以上股份的其他股東不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；不屬於失信被執行人。
程源女士，中國國籍，1969年出生，無境外永久居留權，本科學歷，1991年畢業於浙江大學化工機械與設備專業。曾任四川空分工程師，深冷空分技術部部長，公司第一屆董事會董事。現任本公司董事、設計部部長。
截止本公告披露日，程源女士持有公司股份數為4,823,194股；佔公司總股本3.88 %；程源女士為公司實際控制人謝樂敏先生的一致行動人，與公司其他董事、監事、高級管理人員以及持有公司 5%以上股份的其他股東不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；不屬於失信被執行人。
張建華先生，中國國籍，1963年出生，無境外永久居留權，本科學歷，1983年畢業於湖南大學工業電氣自動化專業。曾任四川空分工程師，深冷空分銷售部副部長，公司第一屆董事會董事。現任本公司董事、副總經理、銷售部部長。
截止本公告披露日，張建華先生持有公司股份數為3,617,358股；佔公司總股本2.91%；張建華先生為公司實際控制人謝樂敏先生的一致行動人，與公司其他董事、監事、高級管理人員以及持有公司 5%以上股份的其他股東不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；不屬於失信被執行人。
崔治祥先生，中國國籍，1965年出生，無境外永久居留權，大專學歷，1986年畢業於內江師範學院數學專業。曾任四川空分工程師，深冷空分項目部部長，公司第一屆董事會董事。現任本公司董事、副總經理。
截止本公告披露日，崔治祥先生持有公司股份數為3,617,358股；佔公司總股本2.91%；崔治祥先生為公司實際控制人謝樂敏先生的一致行動人，與公司其他董事、監事、高級管理人員以及持有公司 5%以上股份的其他股東不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；不屬於失信被執行人。
陳永先生，中國國籍，1966年出生，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，2010年獲得電子科技大學工商管理碩士學位。曾任四川空氣分離設備厂部門經理、總經理助理，成都市第十六屆人大代表，四川簡陽港通有限公司董事長、總經理，四川簡陽港通集團有限公司董事長、總經理，四川港通醫療設備集團股份有限公司董事長、總經理。現任四川港通醫療設備集團股份有限公司董事長、法人代表、總經理，四川簡陽港通經濟技術開發有限公司法人代表、執行董事。
截止本公告披露日，陳永先生未直接持有公司股份，陳永先生為四川簡陽港通經濟技術開發有限公司第一大股東，四川簡陽港通經濟技術開發有限公司持有公司股份13,665,594股，佔公司總股本比例10.98%；陳永先生與公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員以及其他持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；不屬於失信被執行人。
附件2：獨立董事候選人簡歷
于波先生，中國國籍，1962年出生，無境外永久居留權，博士研究生學歷，2009年獲得新加坡南洋理工大學工商管理碩士學位。曾任中央辦公廳技術員、中國機械設備進出口總公司成套項目商務運輸部總經理、深圳證券交易所創業板上市推廣總監、鵬華基金管理公司副總裁、中融信投資控股有限公司董事總經理，2011年至2014年任北京金融資產交易所北京黃金交易中心副總裁、董事長。2015年至今任中國國際產權與資產交易所董事長兼CEO，2016年至今兼任中歐證券交易所籌備委員會中方主席。
截止本公告披露日，于波先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員，以及持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；不屬於失信被執行人；符合相關法律法規中有關獨立董事任職資格及獨立性等要求規定。
魏東先生，中國國籍，1966年出生，無境外永久居留權，研究生學歷，2001年6月畢業於中國人民大學法律專業。曾任重慶市開州區中和中學老師、四川省公安廳警察、四川匯韜律師事務所律師。2008年至今任四川蜀鼎律師事務所律師，2001年至今天兼任四川大學法學教育老師。
截止本公告披露日，魏東先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員，以及持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；不屬於失信被執行人；符合相關法律法規中有關獨立董事任職資格及獨立性等要求規定。
徐紹建先生，中國國籍，1956年出生，無境外永久居留權，大專學歷，1986年畢業於四川廣播電視大學工業會計專業，註冊會計師。曾任資陽祥符塑料廠會計，資陽二輕供銷公司會計、財務負責人，資陽市審計事務所副所長，資陽世紀會計師事務所副所長，四川鑫鑫會計師事務所副所長。現任四川嘉匯會計師事務所副所長。
截止本公告披露日，徐紹建先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員，以及持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；不屬於失信被執行人；符合相關法律法規中有關獨立董事任職資格及獨立性等要求規定。
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