證券代碼：600555 股票簡稱：海航創新 公告編號：臨2018-103
900955 海創B股
海航創新股份有限公司
第七屆董事會第32次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海航創新股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年12月2日以郵件方式向各位董事發出召開第七屆董事會第32次會議的通知，於2018年12月7日以通訊方式召開會議。本次會議應參會董事10人，實際參會董事共9人。郭亞軍先生因故未能出席本次會議，沒有委託其他董事代為行使表決權。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議並一致通過如下議案：
1、《關於選舉寧志群先生為公司董事暨郭亞軍先生不再擔任公司董事的議案》
因公司管理需要，根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，同意選舉寧志群先生為海航創新股份有限公司第七屆董事會董事，任期至第七屆董事會任期屆滿，郭亞軍先生不再擔任公司董事職務。
該議案表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
2、《關於選舉尚多旭先生為公司董事暨祝捷先生不再擔任公司董事的議案》
因公司管理需要，根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，同意選舉尚多旭先生為海航創新股份有限公司第七屆董事會董事，任期至第七屆董事會任期屆滿，祝捷先生不再擔任公司董事職務。
3、《關於選舉餘歡先生為公司董事的議案》
因公司管理需要，根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，同意選舉餘歡先生為海航創新股份有限公司第七屆董事會董事，任期至第七屆董事會任期屆滿。
4、《關於修改公司章程的議案》
因公司治理需要，現同意修改公司章程，將公司章程裡“總裁”、“常務副總裁”、“副總裁”的設置調整為“總經理”、“常務副總經理”、“副總經理”；並取消“執行董事長”、“首席執行官”的崗位設置。同意對公司章程進行如下相應修改：
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5、《關於修改〈股東大會議事規則〉的議案》
因公司治理需要，現同意對《股東大會議事規則》進行修改，具體修改內容如下：
6、《關於修改〈董事會議事規則〉的議案》
因公司治理需要，現同意對《董事會議事規則》進行修改，具體修改內容如下：
7、《關於召開公司2018年第五次臨時股東大會的議案》
鑑於以上第1-6項議案經董事會審議通過後，需提交公司股東大會審議，現同意召開公司2018年第五次臨時股東大會，具體事項將另行通知。
該議案表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。
針對上述議案1、2、3，獨立董事傅勁德先生、徐麟祥先生、沈銀珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的獨立意見，具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的《海航創新獨立董事關於公司第七屆董事會第32次會議審議的相關事項的獨立意見》。
特此公告
海航創新股份有限公司
董事會
二〇一八年十二月八日
附件：
寧志群先生個人簡歷
寧志群，男，1977年10月出生，中共黨員，2000年6月畢業於湖南師範大學，獲得學士學位。2000年7月加入海航集團，歷任金鹿航空有限公司綜合管理部總經理，北京首都航空有限公司綜合管理部總經理，海航旅業控股（集團）有限公司辦公室主任、人力資源部總經理，海航創新股份有限公司副總裁。現任公司常務副總裁、浙江九龍山開發有限公司董事長。
尚多旭先生個人簡歷
尚多旭，男，1986年3月出生，本科學歷。歷任海南海島一卡通匯營銷管理有限公司財務總監，海航地產控股（集團）有限公司計劃財務部副總經理，海南供銷大集控股有限公司計劃財務部總經理，海南海航基礎設施投資集團股份有限公司財務總監。現任海航物流集團有限公司財務副總監。
餘歡先生個人簡歷
餘歡，男，1988年出生，本科學歷。歷任海航實業集團有限公司計劃財務部資金管理中心經理、計劃財務部副總經理；海航物流集團有限公司計劃財務部副總經理。現任公司財務總監。
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