A 股代碼：601390 A 股簡稱：中國中鐵 公告編號：臨2018-095
H 股代碼：00390 H 股簡稱：中國中鐵
中國中鐵股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區復興路69號中鐵廣場A座
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
公司 2018年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，公司執行董事、董事長李長進先生因公務出差無法參加本次會議，根據公司《章程》規定，經公司全體董事推薦，會議由公司執行董事、總裁張宗言先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及規範性文件以及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事9人，出席7人，執行董事、董事長李長進先生以及獨立非執行董事鍾瑞明先生皆因其他公務未能出席；；
2.公司在任監事5人，出席4人，職工監事王宏光先生因其他公務未能出席；
3.董事會秘書何文先生，聯席公司秘書譚振忠先生出席了本次會議；公司財務總監楊良先生列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.議案名稱：《關於公司符合發行股份購買資產條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2.議案名稱：《關於公司本次發行股份購買資產不構成關聯交易的議案》
3.議案名稱：《關於公司發行股份購買資產方案的議案》
3.01議案名稱：發行種類及面值
3.02議案名稱：發行方式
3.03議案名稱：發行對象和認購方式
3.04議案名稱：本次交易購買的標的資產
3.05議案名稱：標的資產的定價依據和交易價格
3.06議案名稱：本次發行的定價基準日和發行價格
3.07議案名稱：發行數量
3.08議案名稱：鎖定期安排
3.09議案名稱：標的資產自資產評估基準日至交易交割日期間損益的安排
3.10議案名稱：發行前滾存未分配利潤的安排
3.11議案名稱：標的資產的過戶及違約責任
3.12議案名稱：股票上市地點
3.13議案名稱：決議有效期
4.議案名稱：《關於本次發行股份購買資產不構成重大資產重組及重組上市的議案》
5.議案名稱：《中國中鐵股份有限公司發行股份購買資產報告書（草案）》及其摘要的議案
6.議案名稱：《關於簽署附生效條件的的議案》
7.議案名稱：《關於簽署附生效條件的的議案》
8.議案名稱：關於批准本次發行股份購買資產相關財務報告和資產評估報告的議案
9.議案名稱：《關於中國中鐵股份有限公司資產重組攤薄即期回報的影響分析及填補措施的議案》
10.議案名稱：《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份購買資產有關事宜的議案》
11.議案名稱：《關於發行境內外債券類融資工具的議案》
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
2018年第一次臨時股東大會議案中第 1-11項議案均為特別決議議案， 已經獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1.本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：史震建、黃宇聰
2.律師鑑證結論意見：
上述兩位律師對本次股東大會進行了見證，並依法出具了法律意見書，認為： 公司本次股東大會的召集、召開程序，召集人的資格，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1.經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2.經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3.本所要求的其他文件。
中國中鐵股份有限公司
2018年12月8日
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