浙江检察网宁波讯 “感谢检察官，帮我拿回了投资款，这可是我的养老钱啊，差点就没了。”日前，陈老太专程赶到宁波市鄞州区人民检察院侦查监督科致谢。
455万投资款无法兑付
陈老太是该院办理的卢某、乔某非法吸收公众存款案的28名投资人之一。2016年4月，陈老太向宁波某投资公司投资了10万元。之后她只拿到了2000元利息，该公司就人去楼空。2017年，陈老太联合其他几个投资人报案后，公安机关立即立案侦查。
经查，卢某是澳大利亚联邦公民，2012年7月，他注册成立广州某投资管理有限公司，并担任法定代表人。2015年期间，卢某认识了乔某，两人决定在宁波采用给客户高额回报的方式吸引客户投资。同年8月，该公司在宁波设立分公司，并由乔某担任经理，在当地雇佣员工向社会召集客户来投资理财，承诺的投资回报率是年化9%至15%。分公司吸收来的资金均进入广州总公司账户。2016年6月，该公司资金链断裂停止营业。近一年内该公司以投资、借款等方式共向28人吸收资金472余万元，期间已支付投资者利息17余万元，至案发无法兑付涉案投资者资金455余万元。
因宁波市鄞州区检察院与区公安分局建立了重大、疑难案件通报机制，该院在掌握上述案件情况后，随即启动提前介入机制，引导公安机关开展有效侦查工作，在较短时间内，收集、固定了本案的相关关键性证据，使得案件得以顺利侦破。卢某于2017年6月6日在广州被抓获归案，乔某于同月22日主动至公安机关投案并被取保候审。后公安机关于同年7月5日向检察院提请批准逮捕卢某。
敦促犯罪嫌疑人筹集资金
该案承办检察官仔细审查后认为，本案是一起典型的涉众型犯罪案件，基本事实清楚，相关证据确实、充分，足以认定卢某的行为构成非法吸收公众存款罪，但因卢某系澳大利亚联邦公民，20余名投资人员大多系老年人员，年纪最大的已经80余岁，部分投资人身体情况较差，多患有高血压等疾病，投资款多为退休金和多年以来的积蓄存款，卢某等人尚未清退上述款项，对上述投资人的生活造成了严重影响，也造成了极大的心理压力。因此，本案又具有一定的特殊性，社会影响较大，舆论关注度高。
该院将上述情况通报外办、公安机关、当地政府、街道等相关部门，打通投资人诉求渠道，积极做好释法说理工作。投资方代表提出，希望让卢某清退投资款项，挽回自身损失。该院通过远程视频提审方式，将卢某、投资方代表、公安机关承办人员、人民监督员等人召集起来，广泛听取各方代表意见，敦促犯罪嫌疑人方筹集资金归还投资方，以减少投资方的损失，并顺利达成卢某在审查批捕阶段由其亲属将200万元退赃款项打入公安机关指定账户内，并在之后二个月内归还投资人剩余款项的协议。
全程跟踪确保投资款全部退赃
会议结束后，承办检察官多次打电话敦促卢某亲属履行上述会议内容。会议结束次日，卢某家属通过委托的律师，将200万款项存入公安机关指定账户内，为下一步清退投资人款项提供了有利的保障。与此同时，本案20余名投资人对卢某行为表示谅解，签署了联名谅解书、请求书，要求对卢某变更强制措施为取保候审。该院经综合考虑，认为卢某系初犯、偶犯，无违法犯罪前科，也有积极退赃、悔罪表现，且对其改变强制措施，更有利于其后续退赃款项的筹措，最终依法对其作出了不批准逮捕的处理决定。
该院在后续对案件的跟踪中发现，卢某在被改变强制措施之后，出现了未按约清退剩余款项的情况后，该院立即约谈卢某等人，督促其按约退赃，后卢某、乔某等人多方筹措资金，至法院审判前夕，已全额退赃，维护了所有投资者的利益。
日前，经法院判决，以卢某犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金八万元，以乔某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，罚金三万元。
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