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如果
有人要用300元購買你名下的一張銀行卡,
你也許會警惕地拒絕。
那麼,
如果他出價到一張卡3000元呢?
倘若你開始猶豫,趕緊來聽聽市民小翟的故事。
小翟家住青龍滿族自治縣,今年才20來歲,跟所有這個年紀的姑娘一樣,每天琢磨的是工作掙錢、去哪吃美食、穿啥樣漂亮衣服,日子過得平平靜靜,直到前不久,民警敲開了她的家門。
警方找到小翟,是因為偶然發現她的銀行卡里2個月的流水就達到了上億元,這跟小姑娘的生活狀態明顯不相符。
“小翟,你說說,這麼多錢是咋掙的,花到哪兒了?”民警把她帶到審訊室一問,小翟當即就蒙了。
“1億多元?肯定是搞錯了吧?”民警提到的錢數,讓小翟腿直髮軟,看著警方出示了自己名下的銀行卡號,她腦子裡“嗡”的一下,想起了幾個月前的事。
原來,今年年初,小翟認識了個姓曹的青年,他問小翟能不能去辦幾個銀行卡,然後賣給自己,每張卡可以給她幾百元。
小翟想了想,現在誰手裡沒幾張銀行卡啊,有的放著不用,時間一長還容易弄丟了,只要身份證在自己手裡,應該沒啥大事,還白白掙幾百元錢,這事挺好!
於是,她去銀行辦了幾張儲蓄卡和信用卡,開通了網上銀行,交給了小曹。沒想到幾個月後,這些“身價”暴漲的銀行卡,引起了警方的注意。
瞭解到這個情況,民警意識到情況不簡單,馬上順藤摸瓜,一路追查了下去。
今年7月底,一個跟小翟的銀行卡有關的買賣銀行卡團伙被警方鎖定。這個團伙人數眾多,現在,已有青龍滿族自治縣三星口鄉東轉城號村人陸某某為首的6名犯罪嫌疑人落網。
這些人為啥要花高價大量購買銀行卡,
卡里鉅額的交易額又是怎麼產生的?
經過訊問,陸某某交代他是這個團伙的組織者,這些銀行卡都賣給了澳大利亞籍的江某,江某按照每張卡銀行卡3000元的價格向他收購。
見錢掙得輕鬆,陸某某開始通過海港區石門寨鎮的韓某逐漸發展下線,擴大收購範圍。目前,陸某某已經交給江某200多張銀行卡。
警方抓獲的6名犯罪嫌疑人中,有的負責全面聯絡,有的負責開車帶人去銀行辦卡,他們每張卡的獲利從幾百元到上千元不等。
“小翟不知道,這些銀行卡可能會被用於電信詐騙、偽卡盜刷、洗錢、行賄受賄這些嚴重犯罪,不但自己可能會有經濟損失,而且嚴重擾亂司法辦案的視線。”青龍公安局治安大隊副大隊長劉國存說。
劉國存提醒
買賣銀行卡是違法犯罪行為,
大家千萬不要貪圖一時之利,
賣出自己的個人信息和銀行卡。
目前,青龍滿族自治縣公安局正在對該案進一步偵查、深挖,對在逃人員大力追捕,查詢、凍結涉案銀行卡交易的工作正在進行中。
總之,
多瞭解一點兒金融知識,
資金安全才會多一份保障,
大家一定要繃緊安全的弦。
安全小建議
不要把身份證或銀行卡轉借他人使用,或匯露銀行卡的卡號、有效期和密碼等相關信息。負責建立公司的語音戰略,組織協調公司各部門執行,實現公司的運營目標;
辦理完業務的銀行回單或POS消費憑證不要隨意丟棄,防止信息外洩。
開通"餘額變動短信提醒"服務,一旦您的賬戶發生資金變動第一時間收到提示短信,賬戶資金髮生異常變動時可立即掛失減少資金損失。
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記者:王鴿
終審:馬力 張曉陽
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