本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
盛達礦業股份有限公司（下稱“公司”）於2018年11月18日以現場和通訊表決相結合的方式召開了九屆八次董事會，本次會議通知及文件於2018年11月16日以郵件的方式發出。會議應參加董事8名，實際參加董事8名，本次會議的召集、召開和表決程序符合法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。會議經表決形成如下決議：
一、審議通過《關於增補朱勝利為公司非獨立董事的議案》
根據《公司法》及《公司章程》的規定，公司董事會提名朱勝利為第九屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附後），自股東大會審議通過後正式履職，任期與本屆董事會一致。公司原董事長馬江河因工作分工調整辭去董事長、董事、董事會專門委員會職務，辭職後不再擔任公司其他職務，繼續任盛達集團總裁，公司董事會將盡快按照法定程序完成董事長的補選工作。馬江河未直接持有公司股份，其所持員工持股計劃份額將按照公司《2017年員工持股計劃管理辦法》進行管理。
表決結果：同意票8票；反對票0票；棄權票0票。
該議案需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關於增補馬曉東為公司獨立董事的議案》
根據《公司法》及《公司章程》的規定，公司董事會提名馬曉東為第九屆董事會獨立董事候選人（簡歷附後），經深圳證券交易所審核無異議並提交公司股東大會審議通過後正式履職，任期與本屆董事會一致。
馬曉東尚未取得獨立董事資格證書，其本人已承諾在本次提名後參加最近一期獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。
三、審議通過《關於聘任公司高級副總裁的議案》
同意聘任蔣永國為公司高級副總裁（簡歷附後），任期與本屆董事會一致。公司原副總裁代繼陳因工作調整辭去副總裁職務，辭職後不再擔任公司其他職務。代繼陳未直接持有公司股份，其所持員工持股計劃份額將按照公司《2017年員工持股計劃管理辦法》進行管理。
表決結果：同意票8票；反對票0票；棄權票0票。
四、審議通過《關於房屋租賃暨關聯交易的議案》
該議案具體內容詳見與本決議同日披露的《關於房屋租賃暨關聯交易的公告》。
根據相關規定，關聯董事趙慶、趙敏對該議案迴避表決。
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
五、審議通過《關於召開公司2018年第三次臨時股東大會的議案》
根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，公司定於2018年12月6日召開2018年第三次臨時股東大會。具體內容詳見與本決議同日披露的《關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意票8票；反對票0票；棄權票0票。
特此公告
附件：擬任董事、高管簡歷
盛達礦業股份有限公司
董事會
二〇一八年十一月十八日
附件：擬任董事、高管簡歷
朱勝利，男，1970年出生，北京大學工商管理碩士。曾任蘭州三毛實業股份有限公司（SZ000779）總經理，甘肅紡織協會副會長，盛達礦業股份有限公司(SZ000603)總經理、董事長，甘肅股權交易中心監事，東旭集團有限公司執行副總裁，東旭藍天新能源股份有限公司（SZ000040）董事長兼總裁。
朱勝利與公司持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未持有公司股票，不是失信被執行人，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。
馬曉東，男，1966年出生，清華大學工商管理碩士。曾任銀海新技術有限公司副總經理，GOMATECH有限公司市場總監、副總裁，DEBAL信息系統有限公司總經理，華夏幸福基業股份有限公司（SH600340）董事、常務副總裁，東旭集團有限公司產業發展集團董事長兼總裁。
馬曉東與公司持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未持有公司股票，不是失信被執行人，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。
蔣永國，男，1971年出生，畢業於中國人民大學工商管理專業，碩士學位。曾就職於化學工業部國際合作司、畢博管理諮詢、昶源股權投資基金管理公司等，曾任東旭集團有限公司新能源實業群總裁助理、東旭藍天新能源股份有限公司（SZ000040）副總經理。
蔣永國與公司持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未持有公司股票，不是失信被執行人，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。
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