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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區望京北路16號中材國際大廈公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，以現場投票與網絡投票相結合的方式召開，董事長宋壽順先生主持會議，以記名投票方式表決，會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事顧超、陳少華、李剛、張曉燕因其他公務安排未能參加本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席2人，監事邢萬里因其他公務安排未能出席會議；
3、 董事會秘書出席會議；財務總監列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關於調整公司外匯套期保值交易額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關於聘任公司2018年度審計機構的議案》
3、議案名稱：《關於聘任公司2018年度內部控制審計機構的議案》
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
議案 1、2、3均獲出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的 1/2以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京德恆律師事務所
律師：安逸、邢龍
2、律師鑑證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；本次股東大會召集人、出席本次股東大會的股東及股東代理人、出席會議的其他人員的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和現場參會股東簽字確認並加蓋公司印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
中國中材國際工程股份有限公司
2018年11月13日
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