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重大刑事案件审理进行中......
备受社会关注的弘泰集团集资诈骗案件于2018年10月30日上午在兰州市中级人民法院二楼大法庭进行公开宣判。集资参与人代表、被告人家属及新闻记者等500余人旁听了案件宣判。
现
场
图
审判席
审判席
被告
被告
旁听席
旁听席
经审理查明
案情回顾
被告人张来臣、张广晶、陈文杰、班朋飞以非法占有为目的，在无经济实力和无任何经营项目的情况下，未经有关部门批准于2012年8月15日在兰州市发起成立鑫融通公司，开始从事非法集资业务，并用前期非法集资所得资金于2012年12月开始，先后成立金盛昌公司、万昌公司、国泰公司、中润公司、弘泰公司、华信公司等六家公司，并成立弘泰集团（未注册登记）管理上述七家公司。期间，被告人张来臣等人明知无法返还本息，便虚构上述弘泰集团为“政府支持和运作”的“甘肃省工业和信息化委员会指定运营单位”、“甘肃中小企业投融资运营单位”，并利用甘肃中小企业投融资网、兰州晨报、兰州晚报等媒体、公共车站站牌广告、发放宣传单等方式进行虚假公开宣传，承诺在3个月、6个月、9个月、12个月不同期限给付14.4%至30%的高额返利，向不特定社会公众非法集资。在此过程中，出现集资参与人兑付集资款较多、资金链断裂现象，被告人张来臣便与被告人李刚、王俊峰等人合谋以280万元收购了被告人魏天俊的亿佳公司，为其下属各投资公司提供虚假担保，继续实施非法集资活动。至案发前，弘泰集团下属七家公司在兰州地区向5451名社会公众非法集资54204.28万元，大部分资金被张来臣、张广晶、海淑珊等人用于个人挥霍以及支付前期集资款本息、发放集资业务提成等，实际用于项目投资和生产经营的资金仅7000余万元，集资后用于生产经营活动的款项与筹集资金规模明显不成比例，致使1800多名集资参与人共计22277.6838万元的集资款无法返还。被告人孙鹏、田宁、郝佳、李刚、王俊峰明知他人从事非法集资业务而提供资金结算、虚假担保等帮助；被告人龚卡鸽、王莉等17人任业务员和业务主管期间，大量吸收存款。
审理过程
本院认为，被告人张来臣、张广晶、班朋飞、陈文杰、王震、海淑珊、刘振威、刘国柱、孙浩以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均符合集资诈骗罪的构成要件，构成集资诈骗罪。被告人孙鹏、田宁、郝佳、李刚、王俊峰、龚卡鸽、王莉、卫玉博、于才钧、李龙、唐玲珍、谢晓玉、王鑫萍、刘娟、赵诚、李梦莹、柴熙皓、杨广、朱彦斌、马云、袁辉、苏丹等明知他人从事非法集资业务而提供资金结算、虚假担保等帮助行为，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；被告人魏天俊明知融资性担保公司系实缴制公司，却用非法方法取得验资证明等工商注册资料，虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门取得公司登记，数额巨大，后果严重，其行为构成虚报注册资本罪。被告人魏天俊明知融资性担保公司不得私自转让，却在公司成立后，未实施任何经营性业务，而变相有偿转让公司融资性担保机构经营许可证，造成集资参与人巨额资金被骗的严重后果，情节严重，其行为构成买卖国家机关证件罪。
判决结果
本院依法判决如下：
一、被告人张来臣犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、被告人张广晶犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
三、被告人陈文杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元。
四、被告人班朋飞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元。
五、被告人王震犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金四十五万元。
六、被告人刘国柱犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金四十万元。
七、被告人孙浩犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金四十万元。
八、被告人海淑珊犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
九、被告人刘振威犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三十五万元。
十、被告人孙鹏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元。
十一、被告人田宁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金二十五万元。
十二、被告人郝佳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年六个月，罚金十九万元。
十三、被告人李刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，罚金二十万元。
十四、被告人王俊峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金十九万元。
十五、被告人龚卡鸽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二十万元。
十六、被告人王莉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十八万元。
十七、被告人卫玉博犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十六万元。
十八、被告人于才钧犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金五万元。
十九、被告人李龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。
二十、被告人唐玲珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十四万元。
二十一、被告人谢晓玉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十二万元。
二十二、被告人王鑫萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十三万元。
二十三、被告人刘娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十四万元。
二十四、被告人赵诚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金五万元。
二十五、被告人李梦莹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十八万元。
二十六、被告人柴熙皓犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金七万元。
二十七、被告人杨广犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十四万元。
二十八、被告人朱彦斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金六万元。
二十九、被告人马云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六万元。
三十、被告人袁辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金五万元。
三十一、被告人苏丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年,缓刑五年，并处罚金六万元。
三十二、被告人魏天俊犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑三年、罚金五百万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八年，罚金十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金五百一十万元。
三十三、查封、扣押的车辆、房屋、办公用品、电器等物评估拍卖后合并查扣、冻结的资金发还集资参与人，不足部分22277.6838万元资金从被告人张来臣、张广晶、陈文杰、班朋飞、海淑珊、王震、刘国柱、孙浩、刘振威等九人处继续予以追缴，并互负连带责任。
结语
针对本案存在被告人数多、涉案金额特别巨大、被害人人数众多且多为打工及低收入群体、案情复杂、社会关注度高等特点，刑二庭安排经验丰富的审判人员办理该案，审判人员详细阅卷、庭领导和审判员一同多次接待上访受害群众，为妥善审理此案件作了充分的准备。
近年来，作为省会城市的兰州，涉众型集资诈骗、合同诈骗，多发高发，严重地影响社会的和谐稳定，为有力打击犯罪分子的嚣张气焰，保护国家、集体及广大人民群众的合法权益，刑二庭充分发挥审判职能作用，积极回应社会司法需求，加大对涉众类非法集资类犯罪的打击力度，先后公开审理了一批社会关注度高、社会影响重大的案件。同时，严格审判程序，落实以庭审为中心的审判理念，让审判工作在法律和人民的监督下有序进行，达到惩处一个、教育一片，打击一批、震慑一方的良好效果，使得司法公正眼见为实。
结束
明辨 慎断 尚法 为民
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